cheque adulterado
539 resultados para cheque adulterado
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Sentencia de Tribunal Tarapacá, 13 de Mayo de 2020
... ó con el requisito de que las facturas se hayan pagado con un cheque nominativo, vale vista nominativa o transferencia electrónica al emisor ... un nombre, domicilio, RUT o actividad económica inexistente o adulterado del emisor o del receptor de la factura, el registrar una operación ...
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Sentencia de Tribunal R. Metropolitana. Tercero, 29 de Julio de 2016
Acta de denuncia por infracción al art. 97 N° $, inc. 2°, del CT por haber registrado el contribuyente desde agosto de 2010 a diciembre de 2011 crédito fiscal IVA amparado en facturas falsas. Del mérito del proceso se acreditó la falsedad de las facturas y su utilización para obtener crédito fiscal IVA indebido. La sentencia fue confirmado por la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago.
... del presente informe acredita el pago de la factura N° 204, con cheque nominativo a nombre del emisor de la factura, girado contra la cuenta ... -
Sentencia de Tribunal R. Metropolitana. Tercero, 30 de Enero de 2019
Reclamo en contra de liquidaciones por gastos rechazados. Se alegaron que las liquidaciones fueron emitidas y notificadas por funcionarios que carecían de facultades para ello, que estaban prescritos, y que se aplicó erróneamente el art. 21 de la LIR. Del mérito del proceso se acreditaron los supuestos que permiten la aplicación de la prescripción. Ante ello, se acogió la prescripción y se dio...
... dando cumplimiento a los siguientes requisitos: a) Con un cheque nominativo, vale-vista nominativ o o transferencia electrónica de ... nombre, domicilio, RUT o actividad económica inexistente o adulterado" del emisor o del re ceptor de la fact ura, el registrar una operaci\xC3" ... -
Sentencia con Rit Nº GR-19-00020-2020 de Tribunal L.G.B. Ohiggins, 22-09-2023
La sentencia rechazo el reclamo interpuesto por la contribuyente en contra de las liquidaciones que determinaron una diferencia de impuesto al valor agregado por no acreditar la veracidad de las operaciones contenidas en facturas objetadas como falsas por el Servicio. la sentencia no fue objeto de recursos.
... Servicio, lo siguiente: ... a) La emisión y pago del cheque, vale vista o transferencia ... electrónica, mediante el documento ... factura materialmente falsa; o bien, cuando no habiéndose adulterado ... la materialidad del documento, éste deja constancia de cosas falsas ... -
Causa nº 2820-2020 (Laboral-nulidad). Resolución nº 36 de C.A. de Santiago - Décima, 17-12-2021
... on defrauda r mediante la presentaci n a cobro de un cheque adulter ado, instantes desp u s de ó é realizadas estas ... inten to de cobro de ch eque supuestam ente adulterado, pero sin explica r la conexi n l gica o ó ó ...
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Sentencia de Tribunal R. Metropolitana. Primero, 24-03-2021
SE RESUELVE: I.- SE ACOGE el Acta de Denuncia N° 2 de fecha 27 de enero de 2021, en cuanto se encuentra acreditada la comisión de la infracción tributarias descrita y sancionada en el inciso segundo del N° 4 del artículo 97 del Código Tributario, por parte del contribuyente denunciado. Todas consumadas y en calidad de autor. En consecuencia: II.- APLÍQUESE al denunciado COMERCIALIZADORA DE...
... a) Con un cheque nominativo, vale vista nominativo o transferencia electrónica de ... sus libros contables de operaciones con respaldo documentario adulterado", lleva ... a la conclusión lógica que el contribuyente tenía la intenci\xC3" ... - INFORME FINAL N° 03-11 MUNICIPALIDAD DE VITACURA SOBRE AUDITORÍA DE INGRESOS GASTOS Y REMUNERACIONES EN EL DEPARTAMENTO DE SALUD - JULIO 2011
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Causa nº 239/2015 (Reforma procesal penal). Resolución nº 24121 de Corte de Apelaciones de Rancagua, de 15 de Mayo de 2015
... en determinar si el acusado, que el 30 de marzo de 2012 recibió un cheque en garantía del cumplimiento de un negocio de compra de chala de maíz, ... porque los cheques vencen o caducan, y no se imputa haber adulterado o escriturado la fecha, sino la plaza de giro. Ahora bien, es de especial ...