Ocultamiento del activo
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Sentencia nº Rol 9279-20 de Tribunal Constitucional, 25 de Marzo de 2021
Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Ricardo Andrés Vallejos Palacios respecto del artículo 31, inciso primero, de la Ley N° 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, en el proceso RUC N° 190092067-6, RIT N° 471-2020, seguido ante el Juzgado de Garantía de San Carlos.
... dicha labor se vea afectada por la d estrucción u ocultamiento de pruebas. Sin embargo, esta potestad debe armonizarse con el derecho ... -
Causa nº 292/2020 (Penal). Resolución nº 11 de C.A. de San Miguel, 11-03-2020
... ón a este delito, que se acredite el ocultamiento o disimulo del origen ilícito de la especie; y que el conocimiento de ...
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Sentencia nº Rol 3016 de Tribunal Constitucional, 9 de Mayo de 2016
(3026-16 CPT acumulados). Requerimiento de inconstitucionalidad presentado por un grupo de Parlamentarios respecto de las normas que indica contenidas al proyecto de ley que moderniza el sistema de relaciones laborales, introduciendo modificaciones al Código del Trabajo, correspondiente al boletín N° 9835-13.
... En primer lugar, el sujeto activo del derecho de información que se establece, son los sindicatos de ... que pueda significar para el proceso de negociación, el ocultamiento y no transparencia de esa información ... Por lo demás, hay contratos ... -
Causa Nº 36336-2019, (Crimen) Casación Forma, Corte Suprema - sala Segunda Penal, 22-08-2023
Recurso. Delito de falsificación de instrumento público. Ilícito de asociación. Trabajo
... agente el ocultamiento de su intención criminal, para ejecutar el homicidio con ... NKZPXHBWQBF ... mediante ella, por lo que el comportamiento a sancionar del miembro activo del ... organismo debe apreciarse en su dimensión de conducta funcional ... -
Causa nº 14312/2016 (Casación). Resolución nº 758006 de Corte Suprema, Sala Segunda (Penal) de 29 de Diciembre de 2016
Elementos del tipo penal de asociación. Derechos políticos. Orden público. Delito común
... a esa fecha se armaron sus miembros …” y que “el ocultamiento y almacenaje de parte de tales pertrechos, que lo fue hasta la fecha del ... civiles, religiosas, ex militares, militares en servicio activo y actividades profesionales de éstos. Creando con tal fin un vínculo o ... -
Tercer grupo. Delitos contra el individuo en sus condiciones ideales
A.- DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD O EL ACTIVO PATRIMONIAL ... BIEN JURIDÍCO PROTEGIDO .- ... Aparecen tratados en el ... , o perjudicado a sus acreedores mediante el expediente del ocultamiento de bienes. El verbo rector es ocultar, esto es, esconder, tapar, ...
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Sentencia nº Rol 6472-19 de Tribunal Constitucional, 12 de Noviembre de 2019
Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por Alejandro Mauricio Villagra Ramírez respecto de los artículos 78, y 274, del Código de Procedimiento Penal, en la causa Rol N° 575-2014, cuaderno “Empresas de Turismo”, instruida por la Ministra en Visita Extraordinaria de la Corte Marcial, señorita Romy Rutherford Parentii.
... Chile, que al momento del requerimiento se encontraba en servicio activo, y respecto del cual en su contra se sigue un procedimiento penal ante la ... señalar que resulta de particular interés evitar todo ocultamiento, más aun teniendo en cuenta que estamos frente a un proceso en el cual el ... - Superintendenta de la SMA: 'La industria acuícola tiene que ponerse al día en cumplimiento ambiental'
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Causa nº 136/2013 (Reforma procesal penal). Resolución nº 14477 de Corte de Apelaciones de Iquique, de 24 de Octubre de 2013
... propio”, esto es, aquellos en que la ley exige en el sujeto activo una calidad especial, cual es, en este caso, que sea usuario de zona ... ¿Constituye ocultamiento el hacer desaparecer del sistema financiero formal la suma de ...
- Suben peticiones de información de fiscalía a otros países, lo que da cuenta de un alza en la actividad criminal extranjera
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Causa Nº 2901-2019, (Penal) Nulidad, Corte Suprema - sala Segunda Penal, 20-03-2019
Sustancia estupefaciente. Sentencia. Delito de tráfico ilícito de drogas. Salud publica
... el grado de concentración del principio activo, que en el ca so es THC. Es más, los protocolos ... sustancia, lo anterior, u nido a la forma de ocultamiento de la droga, por una parte, en un monedero que se encontraba en ... -
Causa nº 25132/2017 (Casación). Resolución nº 44 de Corte Suprema, Sala Segunda (Penal) de 8 de Enero de 2018
Contrato de obra. Participación en el delito de estafa. Ejecución de los trabajos eléctricos. Bases administrativas de la licitación pública
... de la estafa posa sobre la utilización de un engaño por el sujeto activo que por su naturaleza, entidad y circunstancias, sea bastante para ... én la ejecución de actuaciones engañosas funcionales al ocultamiento del origen y paradero final de los dineros involucrados” ... Añade en ... -
Causa nº 52/2020 (Laboral). Resolución nº 21 de C.A. de Arica, 25-08-2020
... testigo y que el día 16 de diciembre de 2019, activó nueva fiscalización contra su ex emplead or. En ... ocultamiento de la verdadera causa vulneratoria. En efecto, el artículo 493 ...
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Causa nº 5805/2018 (Penal). Resolución nº 11 de Corte de Apelaciones de Santiago, de 20 de Noviembre de 2018
... Como puede observarse, no solo basta el hecho del ocultamiento de la placa patente, sino además es necesario que ello se efectúe con un conocimiento específico de tal acción, es decir, el agente activo debe conocer el contenido antijurídico de su actuación. En este sentido, ...
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Causa Nº 36181-2019, (Penal) Nulidad, Corte Suprema - sala Segunda Penal, 06-03-2020
Acción penal pública. Delito de receptación de especies. Sentencia. Detención
... caso en concreto, la intención de ocultación del bien o de ocultamiento ... del mismo no puede existir atendida la ausencia de este elemento, ... En efecto, el delito de ... receptación, requiere que el sujeto activo tenga en su poder, a cualquier título, ... cosas muebles hurtadas, ... -
Causa nº 36093/2017 (Casación). Resolución nº 33 de Corte Suprema, Sala Primera (Civil) de 9 de Julio de 2018
Impugn. Perjuicios patrimoniales. ó á í. Pago de rentas
... en el per odo sospechoso, con el objeto que sean í reintegrados al activo de la quiebra; b) la nulidad absoluta de los mismos actos por simulaci n ... serie de contratos simulados tendientes al ocultamiento de sus bienes con el solo objeto de burlar a los acreedores y no pagar sus ... -
Causa Nº 11893-2019, (Civil) Casación Fondo, Corte Suprema - sala Primera Civil, 21-12-2020
Acción de cobro. Prescripción extintiva de patentes municipales impagas. Prescripci ón desde el acreedor. Recurso
... ocultamiento de la actividad lucrativa por parte del actor, nunca dio ... cumplimiento ... legitimado activo para interrumpir es el acreedor o titular del derecho de ... MXXXSPBTMP ... -
Procedimientos de alimentos aplicables en Chile
... Debemos considerar las siguientes figuras: a) Ocultamiento de las fuentes de ingreso del alimentante; b) Documentos falsos, inexactos ... competente deberá iniciar una investigación del patrimonio activo del deudor bajo reserva, para lo cual deberá revisar, dentro del plazo de ...
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Causa Nº 1-1993, (Crimen) Otros (criminal), de Corte Suprema, 13-03-2019
... labores de ocultamiento de los antecedentes y de obstrucción a la ... labor jurisdiccional dicen ... así, no se le habría solicitado a un sub oficial en servicio activo que ... comprara la camioneta a su nombre para entregársela al ...
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Causa Nº 17835-2019, (Penal) Nulidad, Corte Suprema - sala Segunda Penal, 21-08-2019
Delito de robo con fuerza en las cosas materia. Procesal penal. Dolo de apropiación. Desistimiento de la tentativa por la falta
... comportamiento punible. El ocultamiento posterior al sentir la presencia de ... Carabineros y su descubrimiento ... -
Causa Nº 7248-2019, (Penal) Nulidad, Corte Suprema - sala Segunda Penal, 06-05-2019
Sentencia. Transporte de la droga. Seguridad de la salud pública. Delito de tráfico ilícito
... dichos vehículos mantenían el mismo sistema de ocultamiento que las dos primeras motos incautadas, sin mantener ... - Fiscalía indagará ahora transacciones en efectivo que realizó Fuente-Alba tras salir del Ejército
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Causa nº 5191/2013 (Otros). Resolución nº 116797 de Corte Suprema, Sala Cuarta (Mixta) de 4 de Diciembre de 2013
... es compartido por este tribunal, por cuanto las conductas de ocultamiento o de disfraz que la disposición contempla como formas comisivas poseen un ... de ocultamiento, disfraz o alteración que exigen atender al sujeto activo que comete el artificio además de la necesaria comprobación del ...