Análisis financiero
- Resolución de la Unidad de Análisis Financiero (Rol núm. 070-2012)
- Vigente Ley núm. 21163, publicada el 13 de Julio de 2019. INCORPORA LAS RESOLUCIONES DEL CONSEJO DE SEGURIDAD DE LAS NACIONES UNIDAS REFERENTES AL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA EN EL ARTÍCULO 38 DE LA LEY Nº 19.913, QUE CREA LA UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y MODIFICA DIVERSAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE LAVADO Y BLANQUEO DE ACTIVOS, QUE INDICA
- Causa nº 8800/2012 (Apelación). Resolución nº 97037 de Corte Suprema, Sala Tercera (Constitucional) de 3 de Diciembre de 2012
- Vigente Decreto 16 - NOMBRA A DON JAVIER ANDRÉS CRUZ TAMBURRINO COMO DIRECTOR DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO
- Causa nº 6761/2012 (Apelación). Resolución nº 73987 de Corte Suprema, Sala Tercera (Constitucional) de 7 de Septiembre de 2012
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Causa nº 233/2017 (Civil). Resolución nº 2 de Corte de Apelaciones de Iquique, de 20 de Marzo de 2017
... de la resolución del tres de marzo dictada por la Unidad de Análisis Financiero. A lo otrosíes, estese a lo resuelto. Regístrese y ...
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Causa nº 233/2017 (Civil). Resolución nº 5038 de Corte de Apelaciones de Iquique, de 20 de Marzo de 2017
... de la resolución del tres de marzo dictada por la Unidad de Análisis Financiero. A lo otrosíes, estese a lo resuelto. Regístrese y ...
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Análisis financiero provoca nuevo retraso en envío de la reforma al sistema de isapres
Sin embargo, ese plan no se cumplió. Castillo explicó a "El Mercurio" que "todavía no hemos a entregado a la Presidenta (la propuesta de proyecto de ley) porque tenemos que cumplir con otras fases más". Lo que detiene a Salud, afirmó la ministra, es ...
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Unidad de Análisis Financiero recibió 3.366 reportes de operaciones sospechosas en 2016
El servicio afirma que de esos 3.366 Reportes de Operaciones Sospechosas recibidos el año pasado, 1.002 fueron emitidos por los bancos (29,77% del total), luego por empresas de transferencias de dinero (453), casinos de juegos (383) y corredores de b...
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Causa nº 8117/2015 (Civil). Resolución nº 974272 de Corte de Apelaciones de Santiago, de 26 de Octubre de 2015
... Exenta N° 109-411-2015, de 01 de julio de 2015, de la Unidad de Análisis Financiero, en virtud de la cual le fueron impuestas las sanciones de ...
- Resolución de la Unidad de Análisis Financiero del 31-01-2013 (Rol núm. 281-212)
- Resolución 253-2014 de la Unidad de Análisis Financiero, del 25-08-2015
- Resolución 089-2015 de la Unidad de Análisis Financiero, del 10-02-2016
- Resolución 129-2011 de la Unidad de Análisis Financiero, del 03-04-2012
- Resolución 099-2015 de la Unidad de Análisis Financiero, del 26-01-2016
- Resolución 149-2011 de la Unidad de Análisis Financiero, del 02-04-2012
- Resolución 253-2015 de la Unidad de Análisis Financiero, del 27-04-2016
- Resolución 253-2015 de la Unidad de Análisis Financiero, del 18-05-2016
- Resolución 002-2015 de la Unidad de Análisis Financiero, del 10-09-2015
- Resolución 061-2012 de la Unidad de Análisis Financiero, del 27-07-2012
- Resolución 015-2015 de la Unidad de Análisis Financiero, del 19-02-2016
- Resolución 264-2015 de la Unidad de Análisis Financiero, del 29-09-2016
- Resolución 036-2015 de la Unidad de Análisis Financiero, del 24-07-2015
- Resolución 207-2011 de la Unidad de Análisis Financiero, del 09-02-2012
- Resolución 214-2011 de la Unidad de Análisis Financiero, del 08-02-2012