Inteligencia económica: cinco aspectos a mejorar
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TEMAS PÚBLICOS
www.lyd.org
Nº 1624 - 2
28 de diciembre de 2023
ISSN 0717-1528
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INTELIGENCIA ECONÓMICA:
CINCO ASPECTOS A MEJORAR
La urgencia por mayor seguridad en el país es una demanda transversal. Secuestros y
extorsiones eran hechos raramente oídos en Chile hace algunos años atrás y hoy los
enfrentamos con inusual frecuencia. Ante esta compleja realidad, en abril pasado se acordó
un “fast track legislativo” para avanzar en una serie de proyectos de ley que entreguen más
herramientas para combatir el crimen. Dentro de ellos está el que busca crear un sistema
de inteligencia económica para enfrentar al crimen organizado que ingresó el Ejecutivo al
Congreso y que actualmente se discute en el Senado (boletín N°15.975.25).
Es innegable que, con la llegada de bandas internacionales, el modus operandi de los
delincuentes cambió y el sistema legal chileno debe adaptarse para poder abordar estos
nuevos fenómenos. En este sentido, el proyecto de ley busca abordar un tema que es
fundamental para que el crimen organizado y el narcotráfico operen: el financiamiento. Sin
dinero, no pueden pagar transportes, sicarios, comprar sustancias, contrabando, etc. Es así
como la propuesta del Ejecutivo busca crear un Subsistema de Inteligencia Económica (en
adelante el Subsistema), integrado por la Unidad de Análisis Financiero (UAF), el Servicio de
Impuestos Internos (SII) y el Servicio Nacional de Aduanas.
Enfrentar con inteligencia los recursos financieros del crimen organizado y “rastrear la ruta
del dinero” es esencial para combatir el crimen, así como la búsqueda de la colaboración
entre el Sistema de Inteligencia del Estado y el Ministerio Público. También es positivo incluir
dentro de las competencias de la UAF la prevención de la delincuencia organizada. Sin
• El pasado 31 de mayo, el Presidente de la República ingresó el proyecto de ley que crea el
Subsistema de Inteligencia Económica y establece otras medidas para la prevención y alerta
de actividades que digan relación con el crimen organizado.
• Ante el alza del crimen organizado, este proyecto busca combatir, con inteligencia y
colaboración de instituciones, el financiamiento de actividades ilícitas.
• Sin embargo, el proyecto cuenta con aspectos cuestionables, como el levantamiento del
secreto bancario por diversas instituciones sin autorización judicial y otras atribuciones que
pueden resultar discrecionales, por lo que no resguarda adecuadamente los derechos de las
personas ante las nuevas facultades que se le entregan al Estado.
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