Informe final 175-17 dirección general del crédito prendario audtoría al proceso de colocación de préstamos pignoraticios y su recuperación - junio 2017
Fecha | 02 Junio 2017 |
Número de informe | 175/2017 |
Emisor | II Contraloría Regional Metropolitana de Santiago |
De igual forma, determinar si las transacciones cumplen con las disposiciones legales y reglamentarias, se encuentran debidamente documentadas, sus cálculos son exactos y están adecuadamente registradas y contabilizadas. Todo lo anterior, en concordancia con la aludida ley N° 10.336.
En cuanto al resguardo de las prendas, se determinó que se cumple con la custodia de las alhajas involucradas en el proceso de otorgamiento de créditos, toda vez que, ejecutado un inventario de 173 lotes la bóveda de la Unidad Matriz, no se derivaron observaciones.
Se determinó que el saldo de la cuenta contable 1140303 denominada "Préstamos de Plazo Vencido Pendientes" de la Unidad de Crédito Matriz, por la suma de $ 41.698.853, corresponde a créditos pignoraticios del rubro Alhajas que provienen de los años 2012, 2013, 2014 y 2015, cuyas prendas corresponden a 545 pólizas de empeño que fueron subastadas en un primer remate sin ser adjudicadas, suspendiéndose el segundo remate de estas, de acuerdo con las instrucciones impartidas por el Director del servicio de la época, acerca de lo cual, la DICREP deberá acreditar documentadamente en...
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