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Circular núm. 54, publicada el 27 de Febrero de 2016. PREVENCIÓN DEL DELITO DE FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

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Vincent
Publicado enDiario Oficial
EmisorMINISTERIO DE HACIENDA
Rango de LeyCircular

PREVENCIÓN DEL DELITO DE FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Extracto de circular de la Unidad de Análisis Financiero Nº 54, de 27 de mayo de 2015, que señala:

De acuerdo a lo establecido en la ley Nº 19.913, de 2003, actualizada por la ley Nº 20.818, de 2015, y en concordancia con la facultad legal expresada en la letra f) del artículo 2º del mismo cuerpo legal, en cuanto a impartir instrucciones de carácter general a las personas naturales y jurídicas que ejercen una actividad económica de aquellas que la propia ley señala en su artículo 3º, se han dictado las presentes instrucciones para ser cumplidas por todos las Sujetos Obligados ante la Unidad de Análisis Financiero, con la finalidad de dar cumplimiento íntegro y oportuno de las obligaciones legales contempladas, atendida la incorporación al artículo 1º de la ley Nº 19.913, del deber de prevenir e impedir la utilización del sistema financiero y de otros sectores de la actividad económica, para la comisión del delito de Financiamiento del Terrorismo, previsto en el artículo 8 de la ley Nº 18.314, que determina conductas terroristas y fija su penalidad.

Entre los aspectos regulados en la circular UAF Nº 54, de 2015, se encuentran el concepto de operación...

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