Unidad de Análisis Financiero reporta 'operaciones sospechosas' de Pablo Wagner - 28 de Febrero de 2015 - El Mercurio - Noticias - VLEX 559162622
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Unidad de Análisis Financiero reporta 'operaciones sospechosas' de Pablo Wagner

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Siete días más tarde, el 22 de enero, el fiscal nacional, Sabas Chahuán, envió un oficio al jefe de Alta Complejidad de la Fiscalía Metropolitana Oriente, Carlos Gajardo, en el cual remitía un informe de 31 páginas.

Alertas detectadas

Entre las señales de alerta que reporta la UAF está la cuenta corriente de Wagner, donde se puede comprobar que, si bien la mayor parte de los abonos se justifican con el pago de remuneraciones, transaccionalmente entre los años 2010 y 2011, "recibió dos depósitos con cheque por $6 millones de Inversiones Penta II Ltda. y depósitos en efectivo por más de $43 millones, enterados en montos individuales de $3 millones cada uno, y cuyos depositantes son Gerardo Tapia G. y el reportado". Adicionalmente se confirmó que el número de teléfono ingresado en las papeletas de depósitos en efectivo coinciden con el de empresas Penta S.A. registrado en la SVS".

En el documento, se consigna que Wagner "ordenó desde el Banco Penta dos transferencias electrónicas por más de $20 millones, señalando en los mensajes swift que corresponden a: 'especificación de gastos', lo cual no permite esclarecer el sentido concreto de estos movimientos y el origen de dichos fondos".

La UAF destaca la participación de la cónyuge del ex subsecretario, Irene de la Cerda, como "la principal beneficiaria". La entidad sostiene que "ésta facilitó el flujo de dineros en la cuenta corriente" de Wagner, a través del depósito de cheques endosados por parte de Inversiones Penta III Ltda. (M$6000) y como beneficiaria de cheques por más de $40 millones, entre 2010 y 2011".

Fue el Banco de Chile el que, el 3 de noviembre de 2014, informó a la UAF un reporte de "operaciones sospechosas" de Wagner, tras recibir oficio de fiscalía.

CARGOS

El 4 de marzo Pablo Wagner será formalizado por cohecho, lavado de activos y delitos tributarios. Caso Fraude al FUT: Cinco años de libertad vigilada para tres...

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