SOCIEDAD MINERA SPECIAL METALS CHILE SpA 76.863.229-4
| Fecha de publicación | 11 Mayo 2019 |
| Número de registro | CVE-1588745 |
| Sección | Empresas y Cooperativas |
| Número de Gaceta | 42.351 |
CVE 1588745 |Director: Juan Jorge Lazo Rodríguez
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DIARIO OFICIAL
DE LA REPUBLICA DE CHILE
Ministerio del Interior y Seguridad Pública V
SECCIÓN
CONSTITUCIONES, MODIFICACIONES Y DISOLUCIONES DE SOCIEDADES Y COOPERATIVAS
Núm. 42.351 | Sábado 11 de Mayo de 2019 | Página 1 de 2
Empresas y Cooperativas
CVE 1588745
EXTRACTO
Margarita Moreno Zamorano, abogado, Notario Público Interino de la 27 Notaría de
Santiago, con oficio en calle Orrego Luco N°0153, comuna de Providencia, Santiago, certifico:
Que por escritura pública otorgada en la Notaría de Santiago de don Eduardo Avello Concha,
Notario Público Titular de la 27 Notaría de Santiago, con oficio en calle Orrego Luco N°0153,
comuna de Providencia, Santiago, con fecha 26 de abril de 2019, Repertorio N°9406-2019,
SPECIALITY METALS INTERNATIONAL LIMITED, sociedad constituida de conformidad
con las leyes de Victoria, Australia, Rol Único Tributario número cincuenta y nueve millones
doscientos setenta y cuatro mil seiscientos setenta guion cero, representada por don Alvaro
Rodolfo Florez Keim, chileno, casado, abogado, cédula nacional de identidad número dieciséis
millones noventa y seis mil novecientos setenta y nueve guion dos, y por don Thomas Carlos
Eggers Hering, chileno, soltero, geólogo, quince millones trescientos treinta y nueve mil
seiscientos ochenta guion nueve, todos con domicilio para estos efectos en Avenida Alonso de
Córdova número cinco mil ciento cincuenta y uno, oficina seiscientos cuatro, Las Condes,
Santiago, Región Metropolitana, los comparecientes, mayores de edad quienes acreditaron su
identidad con la cédula antes citada y exponen: PRIMERO: Antecedentes. Uno) Constitución.
SOCIEDAD MINERA SPECIAL METALS CHILE SpA (en adelante la “Sociedad”) fue
constituida por escritura pública otorgada en la Notaria de Santiago de doña Valeria Ronchera
Flores con fecha veintinueve de enero de dos mil dieciocho. Un extracto de dicha escritura se
inscribió a fojas nueve mil ochocientos sesenta y tres número cinco mil quinientos noventa del
Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año dos
mil dieciocho, y fue publicado en el Diario Oficial número cuarenta y un mil novecientos
ochenta y seis de fecha diecisiete de febrero de dos mil dieciocho. Dos) Modificaciones. Los
estatutos de la Sociedad no han sido modificados a la fecha. Tres) Accionista. Según consta del
Registro de Accionistas de la Sociedad, a esta fecha, SPECIALITY METALS
INTERNATIONAL LIMITED, es el único accionista de la Sociedad, titular de las mil acciones
emitidas por la Sociedad, las que se encuentran íntegramente pagadas. SEGUNDO: Modificación
de estatutos mediante consentimiento escrito y sin forma de junta. En virtud del Artículo Décimo
Noveno de los estatutos de la Sociedad, se estableció que para modificar los estatutos de la
Sociedad mientras exista un solo accionista, bastará que tales modificaciones se contengan en
una escritura pública o en instrumento privado protocolizado en que conste tal modificación,
cuyo extracto se inscribirá en el Registro de Comercio respectivo y se publicará en el Diario
Oficial. Adicionalmente, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo cuatrocientos veintisiete
del Código de Comercio, no se requiere de celebración de junta de accionistas para modificar los
estatutos de la Sociedad, si la totalidad de los accionistas suscribieran una escritura pública o
instrumento privado con las firmas de las otorgantes autorizadas por Notario Público en cuyo
registro debe ser protocolizado dicho instrumento, en que conste dicha modificación. Atendido lo
anterior, y concurriendo SPECIALITY METALS INTERNATIONAL LIMITED, en su calidad
de único accionista inscrito en el Registro de Accionistas de la Sociedad, y debidamente
representada como se señala en la comparecencia, por el presente instrumento viene en modificar
los estatutos de la Sociedad, de la forma siguiente: Uno) Revocación de Gerente General. Se
revocar el nombramiento del actual Gerente General de la Sociedad, señor José Alberto
Izquierdo Artigas. Dos) Modificación de la forma de administración de la Sociedad. Se modifica
la forma de administración de la Sociedad, reemplazando al Gerente General por dos
administradores, quienes deberán actuar en forma conjunta, modificándose además las facultades
de administración con que dichos administradores podrán actuar, reemplazando para estos
efectos en forma íntegra el Artículo Octavo de los estatutos sociales. Tres) Modificación de los
estatutos sociales y texto refundido de los mismos. Debido a la modificación de la forma de
administración de la Sociedad, será necesario adecuar los estatutos sociales, para lo cual sería
necesario modificar los Artículos Quinto, Octavo, Noveno, Décimo, Décimo Primero, Décimo
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