Roble Huacho S.A.
| Fecha de publicación | 05 Octubre 2021 |
| Número de registro | CVE-2019759 |
| Sección | Avisos Destacados |
| Número de Gaceta | 43.070 |
CVE 2019759 |Director: Juan Jorge Lazo Rodríguez
Sitio Web: www.diarioficial.cl |Mesa Central: 600 712 0001 Email: consultas@diarioficial.cl
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DIARIO OFICIAL
DE LA REPUBLICA DE CHILE
Ministerio del Interior y Seguridad Pública IV
SECCIÓN
LICITACIONES, CONCURSOS, CITACIONES Y EXTRAVÍO DE DOCUMENTOS
Núm. 43.070 | Martes 5 de Octubre de 2021 | Página 1 de 1
Avisos
CVE 2019759
Roble Huacho S.A.
(Sociedad Anónima Cerrada)
JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
CITACIÓN
Se cita a Junta Ordinaria de Accionistas de Roble Huacho S.A. (Sociedad Anónima
Cerrada) para el día viernes 15 de octubre de 2021, a las 10:00 horas, en las oficinas
sociales ubicadas en Almirante Señoret N° 70, piso 10, Valparaíso, con el objeto de
someter a la consideración y resolución las siguientes materias:
a. La revisión de la situación de la Sociedad y de los informes de los auditores
externos y la aprobación o rechazo de la Memoria Anual, el Balance, los Estados
Financieros e Informe de los Auditores Externos de la Sociedad correspondientes al
ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2018.
b. Distribución de las utilidades del ejercicio y reparto de dividendos en caso que
corresponda.
c. Designación de auditores externos para el ejercicio del año 2019.
d. Elección de miembros del directorio.
e. Información de los gastos del directorio.
f. Informe sobre oposiciones o salvedades a acuerdos adoptados en el Directorio, en
conformidad al artículo 48 de la ley Nº 18.046.
g. Demás materias que sean del interés social y que no sean propias de una junta
extraordinaria de accionistas.
Tendrán derecho a participar en la Junta y ejercer sus derechos de voz y voto, los
titulares de acciones inscritas en el Registro de Accionistas de la Sociedad al momento de
iniciarse la Junta.
La calificación de poderes se efectuará el mismo día y lugar en que se celebre la
Junta y hasta el momento mismo de su inicio.
EL DIRECTORIO
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