Riggs: España reactiva indagación a ejecutivos del Banco de Chile - 25 de Agosto de 2021 - El Mercurio - Noticias - VLEX 875048932
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Riggs: España reactiva indagación a ejecutivos del Banco de Chile

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Blanqueo de capitales es el delito que se está investigando en España respecto de ejecutivos y autoridades del Banco de Chile, por los movimientos de cuentas bancarias del fallecido general (r) Augusto Pinochet y su familia, una arista derivada del llamado caso Riggs.El lavado de activos, como se le denomina a este ilícito en Chile, no fue investigado. Solo la malversación de caudales por el mal uso de gastos reservados, delitos tributarios, falsificación de pasaportes, entre otros.Las pesquisas concluyeron con el sobreseimiento de Pinochet tras su muerte y ningún familiar procesado. Solo se condenó por malversación de caudales a seis militares en retiro, que eran estrechos colaboradores del fallecido general, por "sustraer fondos de gastos reservados que tenían a cargo, que pertenecían al erario nacional y que traspasaron a cuentas del exgobernante para manutención de su familiar".Tampoco existió una indagatoria por lavado en contra de la institución bancaria, la que en medio del caso Riggs decidió cerrar las cuentas corrientes de la familia Pinochet y los involucrados en esta investigación.Sin embargo, en España, el caso se reactivó hace más de siete meses, cuando la presidenta de la Sección Cuarta de Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de Madrid, en virtud de una causa seguida por el delito de blanqueamiento de capitales y alzamiento de bienes, envió un exhorto a Chile para que se notifique la resolución del 13 de enero de 2021, que ordena la reapertura del sumario. El tribunal acogió una apelación deducida por la fundación española Presidente Allende, porque se presentaron antecedentes de que en Chile no se investigaron estos delitos.La Sala Penal de la Corte Suprema, en forma unánime, ordenó dar curso al exhorto internacional remitido por la Audiencia Nacional de Madrid y notificar al querellado Pablo Granifo Lavín (gerente general del Banco de Chile entre 2001 y 2005) y a los responsables civiles subsidiarios, Banco de Chile, Banchile Corredores de Bolsa y Banchile Administradora General de Fondos, la reapertura de la investigación por el delito de blanqueamiento de capitales y alzamiento de bienes. El 34° Juzgado del Crimen de Santiago deberá notificar a todos los querellados.La historia detrás de la querellaAnteriormente, la justicia española ya había sobreseído las querellas contra Pinochet y su familia. Solo hace 14 años, en 2007, accedió a investigar al Banco de Chile.La primera querella contra el fallecido general se...

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