Resolución de la Unidad de Análisis Financiero del 03-09-2020 (Rol núm. 155-2019)
| Jurisdicción | Chile |
| Fecha | 03 Septiembre 2020 |
| Año | 2021 |
| Número de resolución | 155-2019 |
| Actividad Económica | Empresas de factoraje (Factoring) |
| Tipo de proceso | Fiscalización |
UNIDAD
DE
ANÁLISIS
FINANCIERO
G
O
IERNO
i)
u
(:
11
I
I.
RES.
EXENTA
DJ.
N°
114-244-2020
ROL
N°
155-2019
PONE
TÉRMINO
AL
PROCEDIMIENTO
SANCIONATORIO
Y
APLICA
SANCIÓN
QUE
INDICA.
Santiago,
3
de
septiembre
de
2020.
VISTOS:
Lo
dispuesto
en
la
la
de
Bases
de
los
Procedimientos
Administrativos
que
rigen
los
actos
de
los
órganos
de
la
Administración
del
Estado;
la
Decreto
Supremo
N°
1.937,
de
2018,
que
establece
el
orden
de
subrogación
del
cargo
de
Director
de
la
Unidad
de
Análisis
Financiero,
del
Ministerio
de
Hacienda;
la
Circular
UAF
N°
49,
de
2012,
54
y
55,
ambas
de
2015,
y
57,
de
2017;
las
Resoluciones
Exentas
D.j.
N°s.
113-435-2019,
113-488-2019,
y
113-543-
2019,
de
la
Unidad
de
Análisis
Financiero;
las
presentaciones
del
sujeto
obligado
BHV
Capital
Servicios
Financieros
SpA,
y:
CONSIDERANDO:
Primero)
Que,
mediante
Resolución
Exenta
D.j.
N°
113-435-2019,
de
fecha
12
de
junio
de
2019,
esta
Unidad
de
Análisis
Financiero
formuló
cargos
e
inició
un
proceso
sancionatorio
en
contra
del
sujeto
obligado
BHV
Capital
Servicios
Financieros
SpA.
(en
adelante
indistintamente
BHV
Capital).
La
resolución
exenta
individualizada
en
el
párrafo
anterior,
fue
notificada
de
forma
personal
al
representante
legal
de
la
empresa
don
Andrés
Hortal
Vergara,
con
fecha
17
de
junio
de
2019,
en
el
domicilio
de
BHV
Capital
Servicios
Financieros
SpA.
Segundo)
Que,
con
fecha
26
de
junio
de
2019,
el
sujeto
obligado
BHV
Capital
Servicios
Financieros
SpA.
presentó
descargos
administrativos
al
presente
procedimiento
infraccional
sancionatorio,
haciendo
alegaciones
tanto
formales
como
de
fondo
respecto
de
los
mismos,
y
solicitando
al
Director
de
la
Unidad
de
Análisis
Financiero
dejar
sin
efecto
los
cargos
formulados
en
contra
del
sujeto
obligado
BHV
Capital
Servicios
Financieros
SpA.
en
la
resolución
de
cargos,
y
en
subsidio,
la
rebaja
de
sanciones
a
aplicar
considerando
las
medidas
de
subsanación
que
alega.
Tercero)
Que,
en
el
mismo
escrito
de
fecha
26
de
junio
de
2019,
el
sujeto
obligado
BHV
Capital
Servicios
Financieros
SpA.
complementa
su
escrito
de
descargos
administrativos
acompañando
una
serie
de
documentos
en
parte
de
prueba.
Cuarto)
Que,
con
fecha
24
de
julio
de
2019,
mediante
Resolución
Exenta
D.J.
N°
113-488-2019,
se
tuvieron
por
presentados
los
descargos
administrativos
al
procedimiento
sancionatorio,
por
presentados
los
documentos
ofrecidos
y
se
abrió
un
término
probatorio
de
8
días
hábiles
con
el
objeto
de
que
el
sujeto
obligado
BHV
Capital
Servicios
Financieros
SpA.
hiciera
uso
de
su
derecho
a
rendir
los
medios
probatorios
que
estimare
pertinentes.
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