Resolución de la Unidad de Análisis Financiero del 24-04-2020 (Rol núm. 002-2019)
| Jurisdicción | Chile |
| Número de resolución | 002-2019 |
| Año | 2021 |
| Fecha | 24 Abril 2020 |
| Actividad Económica | Empresas de transferencia de dinero |
| Tipo de proceso | Fiscalización |
UNIDAD
DE
ANÁLISIS
FINANCIERO
G
o
RNO
DE
RES.
EXENTA
D.J.
N°
114-137-2020
ROL
N°
002-2019
TIENE
POR
ACOMPAÑADO
DOCUMENTO,
PONE
TERMINO
AL
PROCEDIMIENTO
SANCIONATORIO
Y
APLICA
SANCION
QUE
INDICA
Santiago,
24
de
abril
de
2020.
VISTOS:
Lo
dispuesto
en
la
la
de
Bases
de
los
Procedimientos
Administrativos
que
rigen
los
actos
de
los
órganos
de
la
Administración
del
Estado;
el
Decreto
Supremo
N°
1.937,
de
2018,
Ministerio
de
Hacienda;
las
Resoluciones
Exentas
H.
N's.
113-011-2019,
y
113-109-
2019,
de
la
Unidad
de
Análisis
Financiero;
las
presentaciones
del
sujeto
obligado
Inversiones
Moon
Valley
SpA;
y,
CONSIDERANDO:
Primero)
Que,
mediante
Resolución
Exenta
D.J.
N°
113-011-2019,
de
fecha
07
de
enero
de
2019,
esta
Unidad
de
Análisis
Financiero
formuló
cargos
e
inició
un
proceso
sancionatorio
en
contra
del
sujeto
obligado
Inversiones
Moon
Valley
SpA.,
registrado
en
este
Servicio
como
empresa
de
transferencia
de
dinero.
Segundo)
Que,
con
fecha
23
de
enero
de
2019,
el
sujeto
obligado
Inversiones
Moon
Valley
SpA.
fue
notificado
de
forma
personal
subsidiaria
de
la
Resolución
Exenta
señalada
en
el
párrafo
anterior,
de
acuerdo
a
lo
dispuesto
en
el
artículo
44
del
Tercero)
Que,
con
fecha
04
de
febrero
de
201
9
y
dentro
del
plazo
legal,
el
sujeto
obligado
Inversiones
Moon
Valley
SpA.
presentó
sus
descargos
administrativos
al
proceso
sancionatorio.
Cuarto)
Que,
por
medio
de
Resolución
Exenta
D.J.
N°
113-109-2019,
de
fecha
19
de
febrero
de
2019,
se
abrió
un
término
probatorio
de
8
días
hábiles,
objeto
de
que
el
sujeto
obligado
Inversiones
Moon
Valley
SpA.,
hiciera
uso
de
su
derecho
a
rendir
las
probanzas
que
estimare
pertinentes,
objeto
de
hacer
prueba
de
sus
alegaciones.
La
mencionada
Resolución
Exenta
fue
notificada
mediante
correo
certificado
en
el
domicilio
postal
del
sujeto
obligado
Inversiones
Moon
Valley
SpA.,
con
fecha
22
de
febrero
de
2019.
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