Resolución de la Unidad de Análisis Financiero del 16-05-2014 (Rol núm. 286-2013)
| Jurisdicción | Chile |
| Número de resolución | 286-2013 |
| Fecha | 16 Mayo 2014 |
| Año | 2014 |
| Actividad Económica | Usuario de Zona Franca |
| Tipo de proceso | Incumplimiento Circular UAF 49 |
UNIDAD
DE
~7I
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ANÁLISIS
FINANCIERO
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RES.
EXENTA
DJ.
N°108-305-2014
ROL
N°
286-2013
TIENE
POR
ACOMPAÑADOS
DOCUMENTOS,
PONE
TÉRMINO
AL
PROCESO
SANCIONATORIO
Y
APLICA
SANCIÓN
QUE
INDICA.
Santiago,
16
de
mayo
de
2014.
VISTOS:
Lo
dispuesto
en
la
Ley N°
19.913;
los
artículos
40
y
41
de
la
Ley N°
19.880;
las
Circulares
N°
49,
de
2012,
de
la
Unidad
de
Análisis
Financiero;
el
Decreto Supremo
N°
16,
de
201
3,
del
Ministerio
de
Hacienda;
las
Resoluciones
Exentas
DJ.
Nos.
107-821-2013
y
108-229-2014,
ambas
de
este
Servicio;
la
presentación
de
Importadora
y
Exportadora
Mini
Mundo Chile
Limitada,
de
03
de
diciembre
de
2013;
y,
CONSIDERANDO
Primero)
Que,
la
Unidad
de
Análisis
Financiero por
Resolución Exenta
DJ.
N°
107-821-2013,
de
fecha
20
de
noviembre
de
2013,
formuló
cargos
e
inició
un
proceso
sancionatorio
en
contra
del
sujeto
obligado
Importadora
y
Exportadora Mini
Mundo
Chile
Limitada,
ya
individualizado
en
el
presente proceso
infraccional,
por
no
dar
cumplimiento
a
las
obligaciones
contenidas
en
la
Ley N°
19.91
3
y
en
las
instrucciones impartidas
por
esta
Unidad
de
Análisis
Financiero,
en
la
Circular
UAF
N°49,
de
2012.
Segundo)
Que,
con
fecha
25
de
noviembre
de
201
3,
se
notificó
personalmente
al
representante
legal
del
sujeto
obligado
la
resolución
individualizada
en
el
Considerando
Primero precedente.
Tercero)
Que,
con
fecha
3
de
diciembre
de
201
3,
don
Antonio
Brito
Brito,
en
representación
del
sujeto
obligado
Importadora
y
Exportadora
Mini
Mundo
Chile
Limitada,
y
encontrándose
dentro
del
plazo
establecido
en
la
ley,
presentó
un
escrito
de
acompañando
documentos,
sin
realizar
alegaciones
respecto
de
los
cargos
formulados
mediante
Res.
Ex.
DJ.
N’
107-821-2013.
Cuarto)
Que,
con
fecha
14 de
abril
de
2014,
mediante
la
Resolución
Exenta DJ.
N°
108-229-2014,
se
abrió
un
término
probatorio
y
se
fijaron
puntos
de
prueba.
Esta
resolución
fue
notificada
al
sujeto
obligado
por
carta
certificada
recibida
en
la
oficina
postal
de
destino
el
día
22 de
abril
de
2014,
según
consta
en
el
expediente
administrativo-
Quinto)
Que,
habiéndose
vencido
el
término
probatorio,
el
sujeto
obligado
no
ejerció
su
derecho
a
rendir
prueba
en ese
período.
Sexto)
Que,
como
ya
se
señaló,
Importadora
y
Exportadora Mini
Mundo
Chile
Limitada,
en
su
presentación
de
fecha
3
de
diciembre
de
2013,
acompañó
documentos,
que
corresponden
a
los
siguientes:
a.
Fotocopia
de
requerimiento
de
información
realizado por
la
División
de
Fiscalización
y
Cumplimiento
de
la
Unidad
de
Análisis
Financiero,
de
fecha
27
de
agosto
de
2013;
Moneda
975
piso
17—
Santiago,
Chile
—Tel.
(56.2)
439
3000
—
Fax
(56.2)
439 3005
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