Resolución de la Unidad de Análisis Financiero del 03-02-2015 (Rol núm. 144-2014)
| Jurisdicción | Chile |
| Número de resolución | 144-2014 |
| Fecha | 03 Febrero 2015 |
| Actividad Económica | Casa de Cambio |
| Tipo de proceso | Incumplimiento Circulares UAF 18, 49 |
•
~ar
UNIDAD
DE
ANÁLISIS
FINANCIERO
¿VW~J~
COIIIEI4NO
Dr
CHILE
RES.
EXENTA
Dj.
N°
109-043-2015
ROL
N°
144-2014
TIENE
POR
ACOMPAÑADOS
DOCUMENTOS,
PONE
TÉRMINO
AL
PROCESO
SANCIONATORIO
Y
APLICA
SANCIONES
QUE
INDICA.
Santiago,
3
de
febrero
de
201
5
VISTOS;
Lo
dispuesto
en
la
Ley
N°
19.913;
los
artículos
40
y
41
de
la
Ley
N°
19.880;
las
Circulares
UAF
N°
18, de
2007
y
49,
de
2012;
el
Decreto Supremo
N°
16,
de
2013,
deI
Ministerio
de
Hacienda;
las
Resoluciones
Exentas
Dj.
Nos.
108-547-2014
y
108-835-2014,
de
la
Unidad
de
Análisis Financiero;
las
presentaciones
de
Néstor
Oyarzo
Sobarzo,
de
fecha
15
de
septiembre
y
11
de
diciembre,
ambas
de
2014;
y,
CONSIDERANDO:
Primero)
Que,
la
Unidad
de
Análisis
Financiero por
Resolución
Exenta
N°
108-547-2014,
de
fecha
26 de
agosto
de
2014,
formuló
cargos
e
inició
un
proceso
sancionatorio
en
contra
del
sujeto
obligado
Néstor
Oyarzo
Sobarzo,
ya
individualizado
en
el
presente
proceso
infraccional,
por
no
dar
cumplimiento
a
las
instrucciones
de
carácter
general
que
ha
impartido
esta
Unidad
de
Análisis
Financiero,
en las
Circulares
N°
18,
de
2007
y
49,
de
2012.
Segundo)
Que,
con
fecha
1°
de
septiembre
de
2014,
se
notificó
personalmente
al
sujeto
obligado,
la
Resolución
Exenta
Dj.
N°
108-547-2014
de
formulación
de
cargos.
Tercero)
Que,
con
fecha
1
5
de
septiembre
de
2014,
el
sujeto
obligado
presentó
un
escrito
de
descargos
y
acompañó
documentos.
En
la
presentación
referida,
el
sujeto
obligado
desarrolla
una serie
de
alegaciones relativas
a
los
cargos
formulados,
argumentos
que
son
analizados
en
el
Considerando
Sexto
de
la
presente resolución
exenta.
Cuarto)
Que,
por
Resolución
Exenta
Dj.
N°
108-835-201
4,
de
26
de
noviembre
de
2014,
se
tuvieron
por presentados
los
descargos,
por acompañados
los
documentos,
se
fijaron
puntos
de
prueba
y
se
abrió
un
término
probatorio
por
8
(ocho)
días
hábiles.
Esta
resolución
fue
notificada
al
sujeto
obligado
por
carta
certificada,
recibida
en
la
oficina
postal
de
destino,
con
fecha
28
de
noviembre
de
2014, como
consta
en
el
expediente
administrativo.
Quinto)
Que,
con
fecha
11
de
diciembre
de
2014
y
dentro
del
plazo
legal,
el
sujeto
obligado
acompañó
un
escrito
con
los
siguientes
documentos:
a)
Documento
denominado
Balance
Tributario
del
año
2012.
b)
Documento
denominado
Balance
Tributario
del
año
2013.
Sexto)
Que,
en
referencia
a
los
cargos
formulados
por
este Servicio,
teniendo
presente
las
afirmaciones
realizadas
por
Néstor
Oyarzo
Sobarzo
en
su
escrito
de
descargos
de
1
5
de
septiembre
de
2014,
y
analizando
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