Resolución de la Unidad de Análisis Financiero del 26-02-2019 (Rol núm. 251-2018)
| Jurisdicción | Chile |
| Año | 2019 |
| Número de resolución | 251-2018 |
| Fecha | 26 Febrero 2019 |
| Actividad Económica | Usuarios de zonas francas |
| Tipo de proceso | Reporte ROE |
•
~
UNIDAD
DE
1
7
ANÁLISIS
FINANCIERO
(~OB~LRt~()
DL
(HHLL
RES.
EXENTADJ.
N°
113—125—2019
ROLN°
251—2018
TIENE
POR
PRESENTADO
DESCARGOS,
POR
ACOMPAÑADO
DOCUMENTO,
PONE
TÉRMINO
AL
PROCEDIMIENTO
SANCIONATORIO
Y
APLICA
SANCIÓN
QUE
INDICA.
Santiago,
26
de
febrero
de 201
9
VISTOS:
Lo
dispuesto
en
el
artículo
2°
letra
f),
el
artículo
5°
y
en
el
Título
II
de
la
Ley
N°
1
9.91
3;
la
Ley
N°
1
9.880,
que
Establece
Bases
de
los
Procedimientos
Administrativos
que
Rigen
los
Actos
de
los
Órganos
de
la
Administración
del
Estado;
el
Decreto Supremo
N°
1
.937,
de
201
8,
del
Ministerio
de
Hacienda;
las
Circulares
UAF
Nos
40,
de
2008,
49,
de
2012,
y
52,
de
201
5,
todas
de
la
Unidad
de
Análisis
Financiero;
la
Resolución
Exenta
Dj.
N°
11
2—740—201
8; la
presentación
del
sujeto
obligado
Envases
Xana
Limitada,
de
fecha
07
de
diciembre
de
201
8;
y,
CONSIDERANDO:
Primero)
Que,
la
Unidad
de
Análisis
Financiero
por
Resolución
Exenta
D.J.
N°
11
2—740—20
1
8,
de
14
de
noviembre
de
201
8,
formuló
cargos
e
inició
un
procedimiento
administrativo
sancionatorio
en
contra
del
sujeto
obligado
Envases
Xana
Limitada,
ya
individualizado
en
el
presente
proceso
sancionatorio,
por
hechos
que
constituirían
infracción
a
lo
dispuesto
en
el
artículo
5°
de
la
Ley
1
9.91
3,
y
en
las
instrucciones impartidas
por
la
Circulares
UAF
N°s.
40,
de
2008,
49,
de
201
2,
y
52,
de
201
5,
todas
de
la
Unidad
de
Análisis
Financiero.
Segundo)
Que,
con
fecha
03 de
diciembre
de
201
8,
se
notificó
personalmente
al
representante
legal
del
sujeto
obligado
Envases
Xana
Limitada,
de
la
resolución
individualizada
en
el
Considerando
Primero
precedente.
Tercero)
Que,
con
fecha
07
de
diciembre
de
201
8,
el
sujeto
obligado
Envases
Xana
Limitada
encontrándose
dentro
de
plazo
legal,
realizo
una
presentación
de
descargos
administrativos
al
proceso
sancionatorio,
exponiendo
que
cuentan
con
una
pequeña empresa
acogida
al
sistema
de
Zona
Franca
Industrial,
en
que
se
dedican
a
la
fabricación
de
envases
plásticos
e
insumos
para
la
industria
del
agua
purificada
para
consumo
humano.
Indica
que
han
cumplido
permanentemente
con
el
envío
oportuno
de
los
reportes
ROE,
como consta
en
la
consulta
y
registro
de envío
de
dichos
informes
desde
Enero
de
2011.
Expone
a
su
vez que
los
reportes
han
sido
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