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Resolución núm. 238, publicada el 30 de Abril de 2019. CERTIFICADO

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Vincent
Publicado enDiario Oficial
EmisorMINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
Rango de LeyResolución

CERTIFICADO

Certifico que por resolución N° E-238-2019, de fecha 12 de marzo de 2019, se aprobó la reforma introducida a los estatutos de la Administradora de Fondos de Pensiones Capital S.A., acordada en la vigésima segunda junta general extraordinaria de accionistas, celebrada el día 5 de septiembre de 2018, cuya acta se redujo a escritura pública con fecha 11 de septiembre de 2018, ante don Germán Rousseau del Río, Notario Interino de la Vigésimo Segunda Notaría de Santiago, y ratificada por la vigésima tercera junta general extraordinaria de accionistas, celebrada el día 27 de diciembre de 2018, cuya acta se redujo a escritura pública con fecha 3 de enero de 2019, ante don Germán Rousseau del Río, Notario Interino de la Vigésimo Segunda Notaría de Santiago.

Extracto:

La junta, con el voto unánime de las acciones con derecho a voto asistentes a la sesión, esto es, el noventa y nueve coma setecientos ocho por ciento de las acciones emitidas con derecho a voto, acordó:

  1. Reformar los Estatutos Sociales, en orden a disminuir el número de integrantes del Directorio de 6 a 5 miembros, 2 de los cuales deben poseer el carácter de autónomos.

Para estos efectos, se modifica el artículo sexto de los Estatutos Sociales, cuyo texto actual debe ser sustituido por el siguiente:

"Artículo sexto: La sociedad será administrada por un Directorio compuesto de cinco miembros titulares, dos de los cuales deberán tener el carácter de autónomos, de acuerdo a lo establecido en el decreto ley tres mil quinientos. Además, estará integrado por dos directores suplentes a los directores autónomos, quienes reemplazarán al titular en caso ausencia o impedimento temporal de éste y...

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