Resolución de la Unidad de Análisis Financiero del 23-04-2019 (Rol núm. 032-2018)
| Jurisdicción | Chile |
| Número de resolución | 032-2018 |
| Fecha | 23 Abril 2019 |
| Año | 2019 |
| Actividad Económica | Cooperativas de ahorro y crédito |
| Tipo de proceso | Fiscalización in situ |
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UNIDAD
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ANÁLISIS
FINANCIERO
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RES.
EXENTA
DJ.
N°
11
3-292-20
1
9
ROL
N°
032-2018
PONE
TERMINO
AL
PROCEDIMIENTO
SANCIONATORIO
Y
APLICA
SANCION
QUE
INDICA
Santiago,
23 de
abril
de
201
9.
VISTOS:
Lo
dispuesto
en
la
Ley
N°
1
9.91
3;
la
Ley
N°
1
9.880,
de
Bases
de
los
Procedimientos
Administrativos
que
rigen
los
actos
de
los
órganos
de
la
Administra~ción
del
Estado;
el
Decreto
Supremo
N°
1
.937
de
2018,
Ministerio
de
Hacienda;
las
Resolución
Exentas
D.J.
N°s.
112—126—201
8,
y
112—165—201
8,
ambas
de
la
Unidad
de
Análisis
Financiero;
la
presentación
del
sujeto
obligado
Cooperativa
de
Ahorro
y
Crédito
Unión
y
Patria
Limitada,
de
fecha
22 de
marzo
de 201
8;
y,
CONSIDERANDO:
Primero)
Que,
mediante
Resolución
Exenta
D.J.
N°
11
2—126—2018, de
fecha
1
2
de
marzo
de
2018,
esta
Unidad
de
Análisis
Financiero
formuló
cargos
e
inició
un
proceso
sancionatorio
en
contra
del
sujeto
obligado
Cooperativa
de
Ahorro
y
Crédito
Unión
y
Patria
Limitada,
registrado
en
este
Servicio
como
Cooperativa
de
Ahorro
y
Crédito.
Segundo)
Que,
con
fecha
1
4
de
marzo
de
201
8,
el
sujeto
obligado
Cooperativa
de
Ahorro
y
Crédito
Unión
y
Patria
Limitada,
fue
notificado
personalmente
de
la
Resolución Exenta
señalada
en
el
párrafo
anterior.
Tercero)
Que,
con
fecha
22
de
marzo
del
2018,
encontrándose
dentro
del
plazo
legal,
el
sujeto
obligado
Cooperativa
de
Ahorro
y
Crédito
Unión
y
Patria
Limitada
presentó
sus
descargos
administrativos
al
proceso
sancionatorio,
acompañando
igualmente
una
serie
de
documentos
en
parte
de
prueba.
Cuarto)
Que,
por
medio
de
Resolución
Exenta
Dj.
N°
112—165—201
8,
de
fecha
27
de
marzo
de
201
8,
se
abrió
un
término
probatorio
de
8
días
hábiles,
objeto
de
que
el
sujeto
obligado
Cooperativa
de
Ahorro
y
Crédito
Unión
y
Patria
Limitada
hiciera
uso
de
su
derecho
a
rendir
las
probanzas
que
estimare
pertinentes,
objeto
de
hacer
prueba
de
sus
alegaciones.
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