Proiecta Ingeniería Alemana S.A.
| Fecha de publicación | 28 Abril 2023 |
| Número de registro | CVE-2306927 |
| Sección | Avisos Destacados |
| Número de Gaceta | 43.538 |
CVE 2306927 |Director: Felipe Andrés Peroti Díaz
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DIARIO OFICIAL
DE LA REPUBLICA DE CHILE
Ministerio del Interior y Seguridad Pública IV
SECCIÓN
LICITACIONES, CONCURSOS, CITACIONES Y EXTRAVÍO DE DOCUMENTOS
Núm. 43.538 | Viernes 28 de Abril de 2023 | Página 1 de 1
Avisos
CVE 2306927
Proiecta Ingeniería Alemana S.A.
JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
CITACIÓN
El Directorio de la Sociedad Proiecta Ingeniería Alemana S.A., RUT Nº
76.034.501-6 (en adelante la Sociedad), en virtud que los intereses sociales lo requieren,
cita a los accionistas a Junta Extraordinaria de accionistas, conforme a los artículos 57 y
58 Nº 2 de la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas, artículos 101 y 104 del decreto
supremo 702, y los artículos vigésimo y siguientes del estatuto social de la Sociedad, para
el día viernes 19 de mayo de 2023, a las 17:00 horas, en el domicilio del Notario
Francisco Javier Leiva Carvajal, Alcántara 107, Las Condes, Santiago, a fin de conocer y
pronunciarse sobre las siguientes materias:
1. Ratificación del Directorio actual;
2. Informe de Auditores Contables ABS, Conclusiones y recomendaciones;
3. Consolidación de deudas entre Proiecta S.A. y empresas relacionadas Proceanic
S.A. y Proambiente S.A. y su formalización;
4. Ratificación de deuda de la empresa con socio Joachim Vogdt, determinación del
monto, intereses, reajustes y forma de pago;
5. Venta de acciones de la Sociedad Proambiente S.A. ratificación de los criterios
establecidos por el directorio;
6. Estado de Filial Ingeniería Alemana y determinación del traspaso de acciones,
fusión o solicitud de término de giro;
7. Estado de filial Progresa S.A., y solicitud de término de giro;
8. Otorgamiento de mandatos para requerir reconocimiento de deudas de deudores
de la empresa y para llevar a efecto los acuerdos que se arriben en las materias a tratar de
los puntos 2 a 7 precedentes;
9. Acciones legales, estado de las causas en tramitación, aprobación de gastos y
servicios asociados;
10. En general, pronunciarse sobre cualquier otra materia de interés general y que
sean necesarias para llevar a efectos los acuerdos que se tomen en las materias antes
señaladas, o cualquier otra materia, sea o no de junta extraordinaria y que acuerden tratar
los accionistas.
Podrán participar en esta Junta, los titulares de acciones inscritas en el Registro de
Accionistas al momento de iniciarse ésta. La calificación de poderes, si procediere, y la
autorización para la asistencia a dicha junta extraordinaria de los asesores legales de los
accionistas, se efectuará el mismo día de la Junta, a la hora que ésta deba iniciarse.
EL PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
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