Piden acuerdos de SQM con el Depto. de Justicia estadounidense por pagos a PEP - 3 de Febrero de 2017 - El Mercurio - Noticias - VLEX 664076557
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Piden acuerdos de SQM con el Depto. de Justicia estadounidense por pagos a PEP

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Esa es una de las solicitudes que uno de los querellantes del caso SQM -la Fundación Ciudadano Inteligente- hizo, el viernes último, al fiscal regional de Valparaíso, Pablo Gómez, quien dirige la indagatoria por delitos tributarios y cohecho, relacionados con aportes irregulares a campañas.

Los abogados Mauricio Daza y Carlos Hidalgo piden además que se entregue la identidad de las personas a quienes en el documento "Statement of facts" (...) señala como "chilean official", así como "copia de todos los demás antecedentes incluidos en los procesos seguidos por el Departamento de Justicia (Department of Justice o DOJ) y la Comisión de Valores (Securities and Exchange Commission o SEC) del gobierno norteamericano en contra de Sociedad Química y Minera de Chile S.A., en cuyo contexto se suscribieron los acuerdos".

Estos convenios fueron informados por la propia minera mediante un hecho esencial enviado a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS). Para materializar lo pactado, la empresa deberá desembolsar US$ 15 millones en favor de la SEC y US$ 15,4 millones en favor del DOJ, para que estos den por cerrados los casos, agrega la comunicación al organismo fiscalizador local.

Para los querellantes -según consignan en su escrito-, el requerimiento de esta información, mediante la Unidad de Cooperación Internacional del Ministerio Público, tiene "pertinencia" y "relevancia" para la indagatoria que se sigue en Chile, dado que Ciper publica un artículo de prensa y links que llevan a documentos del proceso en EE.UU., donde aparece una serie de "pagos ilícitos a políticos" nacionales.

Identificar pagos a políticos

"Se adjunta -reseñan los abogados- un documento denominado 'Statement of facts' (declaración de hechos) suscrito por SQM, donde se reconoce expresamente y de manera vinculante un conjunto de detalles acerca de la...

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