Penta-SQM: masiva formalización incluye a ex gerente de Bancard y a ex diputado radical
Las nóminas de ambas solicitudes suman en total 19 imputados, entre ejecutivos del holding , de CB del Grupo Cruzat, cercanos a Julio Ponce, colaboradores del senador UDI Iván Moreira, el ex gerente de administración de Bancard -y administrador electoral de Sebastián Piñera en 2009- Santiago Valdés, el recaudador de fondos del oficialismo Giorgio Martelli y el ex diputado PR Alejandro Sule.
Según los escritos, el listado por el lado de Penta incluye al gerente de Desarrollo Óscar Buzeta, al ex vicepresidente del banco Marcos Comparini y al asesor Hernán Concha.
También deberá enfrentar cargos Carolina de la Cerda, cuñada del ex subsecretario de Minería Pablo Wagner, quien se encuentra formalizado en la causa por delitos tributarios, soborno y lavado de dinero.
La mujer es indagada por la emisión de boletas de honorarios ideológicamente falsas a Penta, SQM y otras empresas por cerca de $120 millones, a petición de Wagner, según la querella de Impuestos Internos (SII) de enero pasado.
El ex subsecretario -afirmó De la Cerda en su declaración ante la fiscalía- le dijo que "durante el año me podían llamar para pedirme boletas para campañas políticas, voy a dar tu nombre para esto. Yo asumí que iban a ser de la UDI los que me iban a llamar, ya que Pablo es de la UDI; yo no".
La hora de los emisores
Esta es la primera vez que la fiscalía va tras los emisores de documentos tributarios presumiblemente ficticios.
Por hechos de este tipo serán formalizados, asimismo, un grupo de colaboradores y cercanos al senador Moreira (ya formalizado).
Se trata de Rodrigo Molina, chofer del parlamentario; Andrea Schultz, secretaria del mismo; Eduardo Montalva, un ex asesor de este; Isabel Marinovic, pareja del senador; y Verónica Nieto, secretaria de la UDI.
Todos registran boletas en Penta y algunos de ellos además en Empresas Ariztía y una sociedad del grupo Angelini. Hasta ahora se han acreditado pagos por cerca de $38 millones.
A la nómina se suma Carmen Luz "Coca" de Castro, quien fue la administradora electoral del ex alcalde de Santiago, Pablo Zalaquett. Este último ya fue imputado por pagos de distintas empresas que alcanzan los $71 millones. De acuerdo con un informe del SII, de marzo último, estos desembolsos se concretaron gracias a la "intermediación" de De Castro.
Figuran también en la primera solicitud de formalización dos ejecutivos ligados al grupo Cruzat, Antonio Espinoza y Edgard Pinto.
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