Multan a 184 firmas y personas por infringir norma antilavado - 3 de Febrero de 2015 - El Mercurio - Noticias - VLEX 555248014
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Multan a 184 firmas y personas por infringir norma antilavado

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Vincent

La Unidad de Análisis Financiero (UAF) aplicó sanciones a 184 personas naturales y jurídicas durante el 2014 por infringir la normativa antilavado de activos vigente en el país, cifra 12% superior a la de 2013.

De éstas, a 114 se les aplicaron amonestaciones por escrito, mientras que 70 deberán pagar multas a beneficio fiscal por UF 2.374, unos $58,2 millones, al valor de ayer de la UF.

Las multas más altas las pagarán nueve corredoras de bolsa, a las que se les aplicaron sanciones por UF 1.045, unos $25 millones; y un casino de juego que deberá pagar 1.000 UF ($24 millones).

El resto de los multados -entre los que hay usuarios de zona franca, casas de cambio, corredores de propiedades, una sociedad anónima deportiva, un notario y una empresa de transporte de valores, entre otras- pagarán multas de entre 93 UF ($2,2 millones) y 2 UF ($49 mil).

De las 184 sanciones aplicadas, 97 corresponden a casos en los que no se envió a la UAF el Reporte de Operaciones en Efectivo (ROE), superiores a 450 UF ($11 millones), o su equivalente en otras monedas, dentro del plazo sectorial establecido (mensual, trimestral y/o semestral). Otras 82 sanciones se cursaron tras haber realizado fiscalizaciones in situ, mientras que cuatro fueron por no informar y efectuar Reporte de...

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