Modifica la ley N° 19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos, con el objeto de fijar un monto máximo para transacciones que se realicen en dinero efectivo
| Fecha de registro | 17 Abril 2024 |
| Número de Iniciativa | 16764-03 |
| Tipo de proyecto | Proyecto de ley |
| Cámara Legislativa de Origen | Senado,Moción |
| Autor de la iniciativa | Gatica Bertin, María José, Pugh Olavarría, Kenneth, Saavedra Chandía, Gastón, Sanhueza Dueñas, Gustavo |
Boletín N° 16.764-03
Proyecto de ley, iniciado en Moción de los Honorables Senadores señora Gatica, y
señores Pugh, Saavedra y Sanhueza, que modifica la ley N° 19.913, que crea la
Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de
lavado y blanqueo de activos, con el objeto de fijar un monto máximo para
transacciones que se realicen en dinero efectivo.
FUNDAMENTOS:
El lavado de activos se refiere al proceso mediante el cual se oculta o disfraza el origen
ilícito de fondos o bienes, haciéndolos parecer legítimos. Es una práctica común en
actividades delictivas como el narcotráfico, la corrupción, el fraude y el contrabando. En
esencia, el lavado de activos permite a los criminales disfrutar de las ganancias de sus
actividades ilegales sin levantar sospechas.
En Chile, la Brigada Investigadora de Lavado de Activos (Brilac) ha estado trabajando
arduamente para detectar y combatir este fenómeno. Durante el año 2020, lograron
identificar cerca de 7 mil millones de pesos en fondos obtenidos de actividades ilícitas,
destacando el fraude al Fisco y el contrabando como los principales delitos subyacentes
1
.
Estos resultados operativos solo reflejan una parte de su labor, ya que no incluyen, por
ejemplo, las incautaciones realizadas en el marco de la Ley de Drogas.
Los delitos base que originan el lavado de activos en Chile son diversos e incluyen,
además del narcotráfico, la venta ilegal de armas, la trata de personas, las redes de
prostitución, la malversación de fondos públicos, el fraude informático, el cohecho y el
terrorismo, entre otros¹. Las ganancias ilícitas se encuentran en categorías como activos
congelados, bienes inmuebles, dinero, otros valores y vehículos motorizados.
1
Una mirada al lavado de activos en Chile. https://www.pdichile.cl/centro-de-prensa/detalle-
prensa/2021/03/31/una-mirada-al-lavado-de-activos-en-chile.
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