Juez alza secreto bancario a cuentas del ex jefe de campaña de ME-O
Consultado por los fiscales si, pese a eso, accedía voluntariamente a alzar el secreto bancario de sus cuentas, siempre dijo que no.
Por tal motivo, el Ministerio Público requirió la intervención de un tribunal, que hace algunos días adoptó una decisión que podría repercutir directamente en las formalizaciones que vienen en la arista principal del caso SQM.
El juez Juan Carlos Valdés, titular del 8° Juzgado de Garantía de Santiago, ordenó a dos entidades bancarias alzar el secreto de dos cuentas cuyo titular es el estrecho colaborador del fundador del Partido Progresista (PRO).
Según la reservada resolución, el magistrado analizó los antecedentes aportados por la fiscalía tras lo cual sostuvo que "se puede advertir, por parte del tribunal, que los mismos son coherentes y avalan con fundamento plausible y suficiente la pertinencia de las diligencias impetradas para el éxito de la investigación, habida consideración de la naturaleza, carácter, número de delitos y partícipes involucrados en el proceso".
Las cuentas bancarias están protegidas por el secreto establecido en la Ley General de Bancos; entonces, si no existe una autorización expresa del titular para alzar esta reserva, slo una orden judicial puede hacerlo, como sucedió en esta oportunidad.
La primera vez que se solicitó a la justicia esta diligencia fue el 4 de noviembre del año pasado. En esa oportunidad, quien dirigía la investigación era el entonces fiscal nacional Sabas Chahuán, quien argumentó que "durante los períodos comerciales comprendidos entre los meses de marzo de 2011 y diciembre de 2013, la sociedad Cristián Warner Comunicaciones Publicidad y Marketing emitió 34 facturas a SMQ Salar por un monto total que asciende a la suma de $362.600.000".
En ese sentido, la petición advirtió al tribunal que "en relación con lo expuesto, es dable señalar que, requerida al efecto, la contribuyente no logró acreditar satisfactoriamente la efectiva prestación de los servicios, circunstancia a partir de la cual resulta posible concluir la comisión del delito tributario previsto en el artículo 97 N° 4 inciso final del Código Tributario".
Imputaciones
Warner ya cuenta con una querella del SII por estos hechos, presentada el 22 de septiembre del año pasado.
Por tal motivo, la diligencia es clave para establecer si los dineros provenientes de SQM -rectificados por la empresa- y que fueron acordados por el ex gerente general de la minera no metálica Patricio Contesse, fueron a parar a gastos...
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