Inversiones Granada S.A.
| Fecha de publicación | 18 Julio 2020 |
| Número de registro | CVE-1785793 |
| Sección | Avisos Destacados |
| Número de Gaceta | 42.708 |
CVE 1785793 |Director: Juan Jorge Lazo Rodríguez
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DIARIO OFICIAL
DE LA REPUBLICA DE CHILE
Ministerio del Interior y Seguridad Pública IV
SECCIÓN
LICITACIONES, CONCURSOS, CITACIONES Y EXTRAVÍO DE DOCUMENTOS
Núm. 42.708 | Sábado 18 de Julio de 2020 | Página 1 de 1
Avisos
CVE 1785793
Inversiones Granada S.A.
JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
CITACIÓN
Por acuerdo del Directorio adoptado con fecha 7 de julio de 2020, y conforme a lo
solicitado por carta del accionista Inversiones Pierre S.A. de fecha 29 de mayo de 2020,
que representa el 50% de las acciones emitidas con derecho a voto, la cual fuera recibida
por los miembros del Directorio de Inversiones Granada S.A. con fecha 3 de julio de
2020, se acordó por la unanimidad de los asistentes, entre otras materias, convocar a una
Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad para el día 28 de julio de 2020, a las
09:00 horas, en las oficinas sociales ubicadas en Avenida Marathon 2499, comuna de
Macul, Santiago.
La Junta Extraordinaria de Accionistas tendrá por objeto tratar las siguientes
materias propias de la junta ordinaria de accionistas:
1. Aprobación de la memoria, balance y estados financieros de los ejercicios
concluidos al 31 de diciembre de los años 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015,
2016, 2017, 2018 y 2019;
2. La distribución de utilidades y reparto de dividendos de los ejercicios referidos;
3. La renovación del directorio de la Sociedad;
4. La fijación de remuneración de los Directores para el año 2020;
5. Designación de los auditores externos de la Sociedad;
6. Designación del diario en que se efectuarán las publicaciones legales; y
7. En general, todas las materias que de acuerdo con la ley sean propias de la Junta
Ordinaria de Accionistas.
Finalmente, se deja constancia de que el Directorio acordó por unanimidad que en la
Junta se permitirá la participación y votación a distancia, específicamente por medio de la
plataforma Zoom. Con tal objeto, el Gerente enviará al correo electrónico que indiquen
los accionistas de la Sociedad una invitación para que puedan asistir a la Junta por medio
de dicha plataforma si así lo desean. La identidad de cada participante se acreditará por la
misma plataforma.
La calificación de poderes, si procediere, se efectuará el mismo día y lugar en que se
celebrará la mencionada junta, a la hora en que ésta deba iniciarse.
Santiago, julio de 2020.
EL GERENTE
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