Informe de seguimiento 93-18 Municipalidad de copiapó - presuntas irregularidades relativas al pago de arriendos leaseback y derechos de agua - marzo 2020
Fecha | 18 Marzo 2020 |
Número de informe | 93/2018 |
Emisor | Regional Atacama |
Número | Tipo | Nombre |
---|---|---|
93/2018 | Informe de Investigación Especial | INFORME INVESTIGACIÓN ESPECIAL 93-18 MUNICIPALIDAD DE COPIAPÓ ARRIENDO DE VEHÍCULOS Y OFICINAS LEASEBACK Y DERECHOS DE AGUA - JULIO 2018 |
Realizar el seguimiento a las observaciones contenidas en el Informe Final de Investigación Especial Nº 93, de 2018, sobre Presuntas Irregularidades en la Municipalidad de Copiapó, relativas al pago de arriendos de vehículos y oficinas, leaseback y derechos de agua, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las medidas requeridas por este Órgano de Control a la entidad examinada.
El proceso de seguimiento consideró el referido informe Final de Investigación Especial Nº 93, de 2018 y las respuestas del
municipio a dicho documento, remitidas a través de los oficios Nºs 16.184, 17.899 y 17.999, todos de 2018.
1. OBSERVACIONES QUE SE SUBSANAN:
Inexistencia mecanismos de
control que aseguren una
adecuada revisión y
aprobación de las
conciliaciones bancarias de las
cuentas corrientes.
Debilidades de control interno,
referido al proceso de revisión
y aprobación de los servicios
contratados bajo la modalidad
de trato directo
El municipio carece de los procedimientos de control y supervisión, que permitan asegurar el estricto cumplimiento de la ley
Nº 19.886, y su reglamento.
Inexistencia de Informes Semestrales relacionados con el Contrato de Leaseback.
Se verificó que el municipio no mantiene bajo su custodia el expediente original del Programa de Ajuste de Gastos
para el periodo 2014- 2018.
Recursos provenientes del financiamiento leaseback, no se utilizaron de acuerdo a los montos consignados para cada concepto que fueron indicados en el Acta de la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal.
Sobreprecio por ítem de arriendo.
...
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