Informe final 374-2018 empresa de los ferrocarriles del estado auditoria a los gastos de administración y ventas de contrataciones directas y licitaciones privadas - agosto 2019
| Fecha | 02 Agosto 2019 |
| Número de informe | 374/2018 |
| Emisor | Departamento de Medio Ambiente, Obras Públicas y Empresas |
OBJETIVO
Efectuar una auditoria a los gastos de administración y ventas derivados de contrataciones directas y licitaciones privadas, de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado. EFE, efectuados entre el 1.de enero y el 31 de diciembre de 2017, con la finalidad de verificar que los mismos se ciñan a la normativa aplicable, como asimismo validar su correcta acreditación, objeto y concordancia con el cumplimiento de los fines de la entidad y su plan de gastos.
CONCLUSIONES
•Se constató que EFE pagó por los servicios de aseo y suministro de materiales un monto total de $ 73.422.762, a la empresa Mago Chic Aseo Industrial S.A., por el periodo de octubre de 2016 a febrero de 2017, sin contar con un contrato vigente. En virtud de ello, el directorio de la, citada entidad, atendidas sus facultades de administración, deberá instruir el inicio de una investigación, con el fin de determinar las eventuales responsabilidades administrativas comprometidas en los hechos descritos y en definitiva resolver acerca de sus resultados, conforme a lo previsto en los dictámenes Nos 55.769 de 2008 y 39.756 de·2010, entre otros, debiendo informar de ellos a esta Contraloria General en un plazo de 60 dias hábiles contado desde la emisión del presente informe. Sin perjuicio de lo anterior, la entidad deberá preparar un instructivo o procedimiento íntemo que controle los plazos de sus contrátos, evitando asi la compra de bienes y prestación de servicios sin un acuerdo contractual, Igualmente informando de ello en un plazo de 60 dias hábiles contado desde la emisión del presente informe.
•Se verificó que EFE pagó $ 17.513.558, correspondientes a 165 horas adicionalés por concepto de asesorías prestadas por la empresa Ruiz Mai y Cia. Ltda., entre enero y septiembre del año 2017. pese a que no fueron informadas detalladamente por el prestador conforme con el convenio respectivo. Asimismo, sin perjuicio de la entrega de la boleta respectiva de ese prestador y el visto bueno del administrador del contrato, EFE no corroboró que aplicó controles previamente al desembolso de S 99.951.996, para acreditar la efectiva prestación de los servicios que permitieran justificar, el pago respectivo. Igualmente para el mismo convenio se deterrninó que la Gerencia General de ta época excedió el monto limite que podia autorizar. Por tales motivos, su Directorio deberá disponer el inicio de una investigación con el fin de establecer los hechos sujetos a ella, informando su resultado en el mismo plazo...
•Se verificó que EFE pagó $ 17.513.558, correspondientes a 165 horas adicionalés por concepto de asesorías prestadas por la empresa Ruiz Mai y Cia. Ltda., entre enero y septiembre del año 2017. pese a que no fueron informadas detalladamente por el prestador conforme con el convenio respectivo. Asimismo, sin perjuicio de la entrega de la boleta respectiva de ese prestador y el visto bueno del administrador del contrato, EFE no corroboró que aplicó controles previamente al desembolso de S 99.951.996, para acreditar la efectiva prestación de los servicios que permitieran justificar, el pago respectivo. Igualmente para el mismo convenio se deterrninó que la Gerencia General de ta época excedió el monto limite que podia autorizar. Por tales motivos, su Directorio deberá disponer el inicio de una investigación con el fin de establecer los hechos sujetos a ella, informando su resultado en el mismo plazo...
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