Informe de archivo sobre fiscalización del caso por denuncia en el mercado de casas de cambio, 30-12-2021
| Fecha | 21 Diciembre 2021 |
| Tipo de Asunto | Incumplimiento de sentencias e instrucciones |
1
ANT.:
Fiscalización del caso Rol
N°2355-
15 FNE por denuncia en
el mercado de casas de cambio.
Rol N°2670-21 FNE.
MAT.:
Minuta de Archivo.
Santiago, 21 de diciembre de 2021
A : FISCAL NACIONAL ECONÓMICO
DE : JEFE DIVISIÓN DE FISCALIZACIÓN DE CUMPLIMIENTO
Por la presente vía informo al señor Fiscal acerca de la denuncia indicada en el
Antecedente, recomendando su archivo, en virtud de las razones que se exponen a
continuación:
I. ANTECEDENTES
A. Denuncia
1. Con fecha 22 de julio de 2021, esta Fiscalía Nacional Económica (“Fiscalía” o “FNE”)
recibió una denuncia de una empresa que desarrolla el giro de casa de cambio, en
contra de ciertas instituciones bancarias1, dando cuenta de comportamientos que
contravendrían los compromisos de conducta asumidos por ciertos bancos de la plaza
en la resolución de archivo de esta Fiscalía, de fecha 27 de junio de 2017, en la
investigación Rol N°2355-15 FNE (“Resolución de Archivo”).
2. La denuncia solicitaba a esta FNE fiscalizar lo denunciado y adoptar las medidas que
en Derecho correspondieren, con el objeto que las instituciones bancarias
denunciadas dieran cumplimiento a los compromisos de conducta establecidos en la
Resolución de Archivo.
B. Investigación Rol N°2355-15 FNE
3. Conforme lo señalado en la citada Resolución de Archivo, lo denunciado en dicha
investigación fue que ciertas instituciones financieras, que en su conjunto
representaban más del 80% de la oferta de cuentas corrientes, negaban su apertura
1 Anexo Confidencial [1].
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba