Indagan sociedades de matrimonio Torrealba Simonetti y movimientos sospechosos de dinero - 23 de Agosto de 2023 - El Mercurio - Noticias - VLEX 941782364
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Indagan sociedades de matrimonio Torrealba Simonetti y movimientos sospechosos de dinero

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Vincent

Un perjuicio de $761 millones en el caso Vitacura calculó la fiscalía, el 15 de junio pasado, durante la audiencia de formalización del exalcalde Raúl Torrealba -quien permanece en prisión preventiva- y otros cinco exfuncionarios, que se desempeñaron en el municipio o las corporaciones Vita bajo su gestión. En la indagatoria se investiga asociación ilícita, fraude al fisco, delitos tributarios y lavado de dinero.A dos meses de ese hito, un informe de la Brigada Investigadora de Lavado de Activos de la PDI -que suma cerca de 200 páginas- arroja nuevos antecedentes que podrían complicar la situación procesal del imputado.Firmas "de interés criminalístico"Junto con examinar un sinnúmero de depósitos, transferencias bancarias, entre otras operaciones, los detectives identificaron al menos cinco sociedades de "interés criminalístico" para esta causa, dado que registran movimientos de fondos hacia y desde cuentas asociadas al matrimonio Torrealba Simonetti -y sus cercanos- que generan sospechas en los investigadores.Aunque quienes conocen el caso advierten que todavía no hay resultados concluyentes. Proyectos S.A., por ejemplo, fue informada por el ex jefe comunal en su declaración de intereses de 2006, porque sería su dueño desde los 80 y tiene poder para realizar transferencias.Sin embargo, hay dineros reportados en el informe cuyo origen todavía no está claro y, por eso, los detectives plantean a la fiscalía nuevas diligencias vinculadas con Proyectos S.A., sus relacionadas -entre ellas, tres inmobiliarias- y otras sociedades, como Simonetti Abogados y Cía. y Asesorías Técnicas SpA."Una de las principales aristas investigativas, que se sugiere considerar por parte de esa fiscalía dice relación con la Sociedad Proyectos S.A.", consigna el informe. En...

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