Fiscalía tendría pruebas para inculpar a Urdangarín en trama de desvío de fondos - 5 de Diciembre de 2011 - El Mercurio - Noticias - VLEX 336507254
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Fiscalía tendría pruebas para inculpar a Urdangarín en trama de desvío de fondos

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Vincent

La fiscalía anticorrupción estaría lista para acusar directamente de desvío de fondos a Iñaki Urdangarín, el yerno del rey Juan Carlos de España. Los investigadores calculan que el esposo de la infanta Cristina y su socio, Diego Torres, llegaron a transferir al menos 650.000 euros a Belice y a otros paraísos fiscales vinculados al Reino Unido. Estas transferencias se efectuaron a través de una "estructura societaria fiduciaria", indicó el diario El Mundo.

Los encargados de las pesquisas analizaron la documentación intervenida en la sede del Instituto Nóos (la fundación sin fines lucro que presidía Urdangarín) y de empresas instrumentales empleadas por Urdangarín y sus socios.

Una parte del plan manuscrito para evadir capitales al exterior fue encontrado por la policía en la caja fuerte de la oficina que hace las veces de sede social de Aizoon, la promotora que comparten Urdangarín y la infanta Cristina, señaló el diario español. En esos archivos figuran las iniciales de los dos destinatarios del...

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