FULLMELEC S.A. 76.140.282-K
| Fecha de publicación | 06 Julio 2022 |
| Número de registro | CVE-2151920 |
| Sección | Empresas y Cooperativas |
| Número de Gaceta | 43.295 |
CVE 2151920 |Director Interino: Jaime Sepúlveda O.
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DIARIO OFICIAL
DE LA REPUBLICA DE CHILE
Ministerio del Interior y Seguridad Pública V
SECCIÓN
CONSTITUCIONES, MODIFICACIONES Y DISOLUCIONES DE SOCIEDADES Y COOPERATIVAS
Núm. 43.295 | Miércoles 6 de Julio de 2022 | Página 1 de 1
Empresas y Cooperativas
CVE 2151920
EXTRACTO
CLAUDIO ANDRÉS SALVADOR CABEZAS, abogado, Notario Público Titular de la
Primera Notaria, con asiento en la comuna de Lo Barnechea, con oficio en calle Avenida La
Dehesa 1450, local 1, comuna de Lo Barnechea, certifica: Que por escritura pública Repertorio
3338-2022, de fecha 24 de junio de 2022, ante mí, se redujo a escritura pública el Acta de Sesión
de Directorio de la sociedad Fullmelec S.A., celebrada con fecha uno de junio de dos mil
veintidós, declarando bajo juramento que se encuentra firmada por las personas que en ella se
indica y que es del siguiente tenor: “SESIÓN DE DIRECTORIO FULLMELEC S.A. En
Santiago de Chile, a uno de junio de dos mil veintidós, siendo las quince treinta horas, en
Avenida Estoril doscientos Oficina novecientos treinta y uno, de la comuna de Las Condes, de la
ciudad de Santiago, tiene lugar la sesión del Directorio de la sociedad anónima cerrada
“FULLMELEC S.A.”, directorio que fuera designado en el numeral “Seis. Acuerdos, punto
Dos.- “DE LA ACTA DE “JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
FULLMELEC S.A.”, de fecha diecinueve de mayo de dos mil veintidós, otorgada ante el Notario
Público de la ciudad de Santiago, don Claudio Salvador Cabezas, Repertorio Número dos mil
seiscientos quince guión dos mil veintidós. ASISTENCIA: Asisten a esta sesión especialmente
convocada al efecto, don PABLO ANDRÉS GONZÁLEZ ITURRIETA, don PABLO ANDRÉS
VÁSQUEZ ÓRDENES y don MICHAEL NIEDMANN HONOUR, todos Directores designados
de la sociedad conforme al acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas. ACEPTACIÓN DEL
ENCARGO: Los directores designados aceptan el encargo y agradecen su nombramiento, sin
embargo, don Michael Niedmann Honour, viene en excusarse de la aceptación del encargo y la
designación que por razones que expondrá en otro directorio que se citará al efecto, en forma
inmediatamente al siguiente, explicitará. Don Pablo González solicita al Señor Niedmann,
acceda a concurrir como secretario de este y otros directorios, lo cual es aceptado por el Señor
Niedmann. ELECCIÓN DEL PRESIDENTE: Los directores designados proceden a la elección
del presidente. Los asistentes por unanimidad acuerdan designar como Presidente del Directorio
a don PABLO GONZÁLEZ ITURRIETA, quien acepta el encargo y a reglón seguido indica que
el objeto de la presente sesión es tratar la tabla que sigue: DESIGNACIÓN DE UN GERENTE
GENERAL: En la pasada Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha diecinueve de mayo de
dos mil veintidós, se acordó designar a don Pablo González Iturrieta, como Gerente General, no
obstante, a ello, y siendo el directorio el organismo legalmente determinado por la legislación
vigente para proceder. La elección del Gerente General, el Señor Pablo Gonzales Iturrieta
propone que se mantenga en lo posible la estructura de poderes, debiendo recaer la designación
del Gerente General en don Wilson Iturrieta Azua. Los asistentes, aceptan la propuesta y se
designan como gerente general a don Wilson Iturrieta Azua. PODERES GERENTE GENERAL.
Señala el Presidente que es menester proceder al otorgamiento de poderes para que la sociedad
sea representada en los actos y contratos que ella ejecute o celebre, para lo cual deja la palabra a
los asistentes. Luego de un breve debate, la unanimidad de los presentes acuerda otorgar poder a
don WILSON ITURRIETA AZUA. Sin perjuicio de lo anterior don PABLO GONZÁLEZ
ITURRIETA, en forma conjunta o por separado podrá ejercer los mismo poderes antes descritos,
los que se dan íntegramente reproducidos, pudiendo representar a la empresa en tal calidad,
anteponiendo a su firma, la expresión por poder o en representación de Fullmelec S.A.
AUTORIZACIÓN DE ENAJENAR MUEBLES E INMUEBLES SOCIALES. ADOPCIÓN DE
ACUERDOS RELATIVOS AL JUICIO CONTRA ELECNOR. RATIFICACIÓN MANDATO
MICHAEL NIEDMANN HONOUR Y JUICIO ALTONORTE. REVOCACIÓN DE PODERES.
El Directorio revoca expresamente todos los poderes conferidos con anterioridad a esta fecha. En
todo lo no modificado por este instrumento, se mantiene plenamente vigente el estatuto social
constitutivo. Santiago, 24 de junio de 2022.-
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