Fraudes con tarjetas superarán los US$ 32 mil millones en 2021 a nivel global
Como consecuencia de la crisis sanitaria, los hábitos de compra y pago de las personas cambiaron radicalmente en el último año. Medidas como los confinamientos y toques de queda impulsaron el comercio electrónico, lo que trajo consigo un mayor número de pagos en línea, llevando el uso del efectivo a un mínimo histórico.BPC Banking Technologies -organismo que trabaja con instituciones bancarias y neobanco- detectó en su reciente informe "Prevención del fraude: La anatomía del nuevo estafador", que el mercado global de pagos alcanzará para el año 2025 los US$ 2 billones; pero también destaca que se espera una pérdida como consecuencia del fraude de hasta US$ 200 mil millones. Además, indica que el negocio transaccional está expuesto a un crecimiento en el delito con las tarjetas, particularmente las de pago con Tarjeta No Presente (CNP), las cuales aumentaron en su nivel de afectación en un 70% en los últimos meses y, según el informe de Nilson Report, las pérdidas globales por este medio llegarán a US$ 32 mil millones al finalizar 2021. Según BPC Banking Technologies, las transacciones de pago con CNP son el objetivo prioritario de los estafadores, ya que el comprador y vendedor no están en persona durante la transacción.Modus operandiAnte este escenario, BPC Banking Technologies estableció los tres principales perfiles que usan los estafadores y la forma en cómo aprovechan los diferentes canales transaccionales para realizar sus delitos. Estos son: interno, externo y el confabulador. El primero hace referencia a su autoridad y confianza que mantiene dentro de una empresa, que le permite saltarse parte de los controles dentro de la misma y cometer delitos. El 65% de estos son empleados de la empresa, según una encuesta realizada por la Asociación de Examinadores de Fraude...
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