Fondos en cuentas de AC Inversiones no alcanzan a cubrir el 0,5% del total denunciado
Ese mismo día, el tribunal accedió, pero cuando los investigadores Carlos Gajardo y Pablo Norambuena recibieron la respuesta de las instituciones financieras constataron que solo había $150 millones, de los $44 mil millones comprometidos en las cerca de 1.990 denuncias recibidas por la PDI. Es decir, el 0,34% de lo, hasta ahora, presuntamente defraudado.
Así lo expuso ayer el fiscal Gajardo en la audiencia para ampliar en 24 horas la detención del dueño de AC Inversiones, Patricio Santos, y la de sus socios Camilo Cruz -hermano por parte de madre- y Rodolfo Dubó (también familiar), a quienes se les investiga, en principio, por el delito de estafa reiterada.
Además, hay una serie de elementos indiciarios de que pudiera existir lavado de dinero, explicó, como la compra de autos de lujo.
Entre los argumentos que entregaron los investigadores para postergar hasta hoy la formalización estuvo el poco tiempo transcurrido desde la apertura de la causa (tres días) y, consecuentemente, las diligencias aún en desarrollo.
Gajardo dijo que deseaban contar con un detalle "más global de las denuncias", también revisar las cuentas de los imputados y las cartolas, para verificar eventuales retiros masivos de dinero en los últimos días, dado que algunas víctimas así lo mencionan en sus testimonios. Asimismo, están a la espera de los peritajes que realiza el Cibercrimen a los computadores de los imputados.
Inversiones: fiscalía versus defensa
Otro tema que buscan despejar es si la empresa realizaba o no inversiones con los fondos de sus clientes. Esto porque de acuerdo con algunos testimonios de ex empleados nadie más que Santos hacía estas operaciones, siendo todo el resto "captadores".
Sin embargo, en su declaración, Santos afirmó lo contrario y mencionó a cuatro brokers con los que aseguró operaba: Forex Chile, XDirect, Fxcm Chile y Bfx.
Pero hasta ayer la fiscalía solo había logrado tomarle declaración, en calidad de testigo, al director del primero, Álvaro Morales, quien -según dijeron los investigadores- confirmó que conocía a Santos y que operó con la empresa como persona natural, pero cuando se dieron cuenta de que había comenzado a realizar operaciones por terceros se lo eliminó como cliente (2013).
Frente a esta aseveración, la defensa de Santos, a cargo de los abogados Mauricio Larraín y Cecilia Fernández, replicó.
"Hay transacciones a B Capital, fondos a B Forex Capital International, fecha del 2 de octubre de 2014 hasta el 18 de noviembre de...
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba