Fiscalía rastrea dineros de Chang en Estados Unidos, Suecia, Italia y Francia
Es por eso que la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente -que dirige la investigación contra Chang- comenzó a buscar activos en el extranjero y, según los antecedentes reunidos en los últimos días, pidió apoyo a la unidad especializada en cooperación internacional del propio Ministerio Público.
Ello para que esta inicie el estudio de la legislación aplicable a los países donde se presume hay dineros de Chang: EE.UU., Suecia, Italia y Francia.
Consultado por estas diligencias, el fiscal Carlos Gajardo confirmó que "la fiscalía enviará requerimientos de asistencia internacional en este caso para obtener información relevante, especialmente relativa a la existencia de bienes y cuentas en el extranjero".
Imputación en ausencia o detención
Para asegurar la comparecencia de Chang aún no hay una decisión tomada sobre cómo se va proceder. A la fecha, el Ministerio Público no sabe dónde se encuentra exactamente el líder de Arcano. Se dio una orden de búsqueda a Interpol, pero por el momento solo hay indicios. Algunos de ellos lo ubicarían en la isla de Malta.
Podría optarse por una formalización en ausencia y luego impulsar un proceso de extradición, como ha ocurrido en otros casos que ha dirigido la Fiscalía Oriente. Por ejemplo, el del ex empleado de la Compañía de Fósforos Cristián Lizama acusado de una estafa cercana a los US$4 millones.
No se descarta tampoco pedir una orden de detención internacional.
Sea cual fuere la decisión del Ministerio Público para traer a Chang al país, se está trabajando también en afinar los tipos penales que pudieran ser imputables. Uno apuntaría a la estafa -en este caso piramidal, según la tesis de la fiscalía- y el otro a la eventual infracción a la Ley General de Bancos, dijo en T13 Radio el fiscal regional Oriente Manuel Guerra.
Sobre el primer delito explicó que el tema es determinar "si la plata se invirtió o no en lo que se prometía". En el segundo caso, si "las empresas del señor Chang realizaron o no actividades propias del giro bancario", ya que por ley las instituciones bancarias o financieras deben constituirse de una manera determinada y estar bajo la supervigilancia de la Sbif y "cuando esto no ocurre hay un delito especial", puntualizó.
Alzamiento de secreto bancario
En tanto, en la Fiscalía Local de Ñuñoa, donde trabaja el equipo investigador, continuaron las diligencias.
Ayer compareció, en calidad de imputada, ante el fiscal Pablo Norambuena la madre del fundador del grupo Arcano, Verónica Rajii.
La...
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