Fiscalía monitorea emergente forma de estafa: declararse en quiebra previo traspaso de bienes
La operación fraudulenta de traspaso de bienes previo a la declaración de quiebra que permite esta normativa, que entró en vigencia en 2014, es un fenómeno que la fiscalía comenzó a monitorear tanto respecto de las personas naturales como de las jurídicas. Aunque con especial énfasis en los particulares.
Todavía no hay cifras consolidadas de investigaciones de este tipo, dado lo reciente de la ley. Tampoco juicios orales. Sin embargo, en Santiago, el próximo 5 de enero, la Fiscalía Centro Norte formalizará una causa.
Sin ánimo de alarmar, el fiscal de Delitos Económicos, Víctor Vidal, explica que "hay personas que se han visto tentadas a cometer un fraude en estos procesos. No es un foco delictual, se han hecho miles y han resultado bien, pero como en toda actividad, no falta la persona que encuentra la oportunidad y comete un fraude. A mí me han llegado cuatro causas, por ejemplo".
No son, hasta ahora, fraudes de gran envergadura, dice el investigador, aunque de inmediato aclara que la posición de la fiscalía es formalizar, si corresponde, y dar una señal. "Si usted incurre en esta conducta, comete un delito", apunta.
Las penas son las mismas que para quien comete una estafa, desde 61 días y hasta cinco años de cárcel, dependiendo del monto comprometido, precisa Vidal. Si la persona no tiene antecedentes penales, por una parte, se le formularán cargos para que el delito no quede en la impunidad y, por otra, se promoverán formas de término, eventualmente salidas alternativas, que permitan la reparación del mal causado. Ese es el objetivo, dice el fiscal Vidal.
Advierte, no obstante, y hace hincapié en que la salida alternativa solo estará disponible si se trata de una conducta puntual y el imputado cumple con las exigencias que la ley impone para acceder a esta, y no, por ejemplo, si el caso es contra una persona con antecedentes en el sistema judicial.
Seguimiento
Desde el Ministerio Público, a nivel nacional, el fenómeno se observa con atención, en particular los casos que involucran a personas naturales, y se está trabajando en coordinación con la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento en relación con los delitos concursales.
José Luis Cortés, abogado asesor de la Unidad de Lavado de Activos, Delitos Económicos y otros (Ulddeco) de la Fiscalía Nacional, afirma: "Hemos estado preocupados de ciertos fenómenos que hemos ido observando, y uno de los fenómenos que nos ha surgido tiene que ver con las posibilidades de la comisión...
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