Fiscalía indaga delitos tributarios en causa contra 'Parived' por actuaciones al 'margen de la ley' - 2 de Febrero de 2023 - El Mercurio - Noticias - VLEX 921921146
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Fiscalía indaga delitos tributarios en causa contra 'Parived' por actuaciones al 'margen de la ley'

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Vincent

Se complejiza el camino judicial que podría enfrentar en las próximas horas Marco Antonio López, el cónyuge de la conductora de televisión Tonka Tomicic, conocido también como "Parived".Esto, luego de que surgieran varios antecedentes sobre su presunta participación en la red de contrabando que habría liderado la imputada Estrella Dinamarca, quien dirigía a los "joyeros" que distribuían especies de origen ilícito, según el persecutor jefe de Pudahuel, Eduardo Baeza, quien encabeza la investigación.En la formalización de 14 imputados por esta causa, conocida como el caso Relojes, que se llevó a cabo la tarde de ayer, se solicitó la prisión preventiva para ella y dos coimputados más.En ese contexto, se pidió al tribunal la detención de "Parived", diligencia que podría terminar con la presencia del requerido en tribunales hoy. Todo en el marco del caso donde ahora se busca determinar si, además, cometió delitos tributarios producto de la compra y venta de joyas, según el expediente."Efectivo a cambio de cheques"Antecedentes de la investigación, a los que accedió este medio, indican los roles de los indagados y en específico de López. Se le incluyó en la categoría de "intermediarios", junto con el imputado Domingo Jalil, a quien lo describen como "financista de ambas asociaciones ilícitas. Mantiene relación directa con su líder, Estrella Dinamarca, a quien le entrega efectivo a cambio de cheques de los receptadores finales, cobrando un cierto porcentaje por dicha transacción y con Marco Antonio López Spagui, a quien también financia en la compra de joyas".En los documentos se agrega que, "además, cumple un rol de intermediario de joyas, participando en la compra de especies de origen ilícito directamente a proveedores que cometen delitos en el extranjero.Sobre "Parived" se explica que "Marco Antonio López Spagui es un intermediario y comprador habitual de joyas, participando en la compra y venta de joyas y relojes de origen ilícito que pertenecen a la asociación, y que han sido modificados previamente por los joyeros tras haberlas adquirido de contrabando por medio de los proveedores. Mantiene relación directa con Estrella Dinamarca, quien lo provee de joyas para su adquisición o posterior venta; con Domingo Jalil Allel, quien es su financista en la compra de especies, y con Jaime Quiroz, con quien negocia los precios de la venta de joyas y relojes".Según conocedores de este caso, presuntamente los cheques emitidos por "Parived" eran para...

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