Fiscalía envía información al SII sobre empresas y clientes del grupo Arcano
Consultado por esta diligencia, el fiscal Gajardo dijo que "lo que hemos hecho es poner a disposición los antecedentes de estas inversiones al Servicio de Impuestos Internos para que este en uso de sus funciones fiscalizadoras detecte, averigüe, si es que existe o no algún tipo de ilícito incluso penal que pudiera haberse configurado, tanto por parte de las empresas como por parte de los inversionistas en la recepción y pagos de los impuestos que por estas actividades se deben generar", explicó el investigador.
La misma comunicación se hizo respecto de los antecedentes de las sociedades e inversionistas en los casos AC Inversiones e IM Forex, donde también se investiga el delito de estafa reiterada en el contexto de una presunta estafa piramidal. Estos oficios responden a la misma obligación legal que asiste al Ministerio Público en casos de posibles delitos tributarios.
Madre de Chang se internó
La Cuarta Sala de la Corte de Santiago revocó ayer la resolución de la jueza del Cuarto Juzgado de Garantía, Carolina Araya, que le había impuesto arresto domiciliario total, decretando la prisión preventiva de Verónica Rajii, madre de Chang, quien había sido formalizada hace unos días por estafa e infracción a la Ley General de Bancos.
En su fallo, el tribunal de alzada sostiene que "atendida la naturaleza y gran número de los delitos que se le imputan a la señora Verónica Rajii Krebs y la gravedad de la pena probable, sin que existan antecedentes, por ahora, de alguna colaboración sustancial al esclarecimiento de los hechos por su parte, debe entenderse entonces que la libertad a la imputada constituye un peligro para la seguridad de la sociedad". También, los ministros consideraron que había un posible peligro de fuga, algo que la defensa ha descartado en varias ocasiones.
Así, Rajii debía presentarse al centro de reclusión femenino de San Joaquín para cumplir su nueva medida cautelar. Sin embargo, a eso de las 20:00 horas, ella se internó en la Clínica Alemana. Sin embargo, se le dio el alta y salió en una ambulancia, escoltada por la Brigada de Delitos Económicos de la PDI hacia el Hospital Penitenciario femenino, en Arturo Prat 40.
Más de 30 inversionistas con montos superiores a $200 millones
"El Mercurio" tuvo acceso a un listado en el que aparecen los nombres de inversionistas entre los años 2009 y 2016. Son 94 páginas en las que figuran más de 3.000 inversiones, pero que corresponden a un número menor de inversionistas, ya que muchos...
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