Fiscal Ximena Chong envía antecedentes al SII por caso de fraude al Ejército - 28 de Diciembre de 2015 - El Mercurio - Noticias - VLEX 590536918
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Fiscal Ximena Chong envía antecedentes al SII por caso de fraude al Ejército

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La fiscal metropolitana Centro Norte, Ximena Chong -quien indaga esta arista del caso-, envió los antecedentes al SII con el fin de que se analicen posibles delitos tributarios.

En la investigación se han detectado supuestos ilícitos como la facilitación ideológicamente falsa de boletas y facturas por trabajos no realizados, y que las empresas proveedoras del Ejército no habrían declarado sus impuestos.

A ello se suma que también las facturas serían materialmente falsas, porque no tenían timbre.

Proveedores

El 13 de enero serán formalizados por fraude al fisco -en una audiencia en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago- dos proveedores del Ejército, luego que surgieran nuevos antecedentes en el caso. Se trata de Raúl Fuentes y César Fuentes, representantes legales de las sociedades Katherine y Nicole y Comercio Capellán, respectivamente. Ese día también se le formularán nuevos cargos a Francisco Huincahue -dueño de la empresa Frasim- ya formalizado en la causa de este fraude.

Según una ampliación de querella del Consejo de Defensa del Estado (CDE), además de los hechos ya imputados, Huincahue entregó facturas ideológicamente falsas de su empresa Frasim a los procesados Clovis Montero, coronel (r), y a Juan Carlos Cruz, cabo, entre junio de 2013 y marzo de 2014 por $325 millones, monto que corresponde al perjuicio fiscal.

Huincahue emitía las facturas a Montero y este se las daba a Cruz, "quien procedía a confeccionar los documentos pertinentes y a falsificar los vistos buenos y aprobaciones de oficiales superiores, ingresándolas a trámite de pago en tesorería del Ejército", dice esta...

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