Fiscal Carlos Gajardo investigará a Sergio Jadue por presunto lavado de activos - 3 de Diciembre de 2015 - El Mercurio - Noticias - VLEX 588733398
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Fiscal Carlos Gajardo investigará a Sergio Jadue por presunto lavado de activos

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El origen de la investigación en contra del ex presidente de la ANFP se remonta a la denuncia que recibió la Unidad de Análisis Financiero (UAF), entidad dependiente del ministerio de Hacienda a la que diversos organismos -desde bancos a sociedades anónimas deportivas- están obligados a elaborar un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) cada vez que detecten movimientos presuntamente irregulares que superen los diez mil dólares.

Cada ROS ingresado es analizado por la División de Inteligencia Financiera de la UAF, departamento que tiene facultades para levantar el secreto tributario y bancario de los presuntos infractores. Una vez pasado ese filtro, la UAF está obligada a enviar los antecedentes al Ministerio Público.

Fue así como el 7 de septiembre pasado, el caso fue asignado por el Ministerio Público al fiscal de Las Condes, José Reyes, hasta que esta semana, la Fiscalía Regional Oriente -a cargo de Manuel Guerra- decidió reasignar la investigación a Gajardo.

"No tengo nada que decir", sostuvo escuetamente Gajardo a "El Mercurio".

Tanto en la Fiscalía Nacional como en la UAF advierten que toda investigación de esta naturaleza es, por ley, secreta, impidiendo a todo funcionario informar, a riesgo de ser sancionado.

Uno de los focos de la indagatoria sería el patrimonio inmobiliario que acumuló Sergio Jadue, hoy en Miami a punto de ser imputado por el Departamento...

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