Extracto de circular número 61, de 2021.- Instruye sobre alcance del cumplimiento de obligaciones de la ley Nº 19.913 y de circulares
| Número de registro | CVE-2081787 |
| Fecha de publicación | 04 Febrero 2022 |
| Sección | Normas Generales |
| Emisor | MINISTERIO DE HACIENDA |
| Número de Gaceta | 43.170 |
CVE 2081787 |Director: Juan Jorge Lazo Rodríguez
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DIARIO OFICIAL
DE LA REPUBLICA DE CHILE
Ministerio del Interior y Seguridad Pública I
SECCIÓN
LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y RESOLUCIONES DE ORDEN GENERAL
Núm. 43.170 | Viernes 4 de Febrero de 2022 | Página 1 de 1
Normas Generales
CVE 2081787
MINISTERIO DE HACIENDA
Unidad de Análisis Financiero
INSTRUYE SOBRE EL ALCANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES
DE LA LEY Nº19.913 Y DE LAS CIRCULARES DICTADAS POR LA UNIDAD DE
ANÁLISIS FINANCIERO
Extracto de circular de la Unidad de Análisis Financiero N° 61, de 30 de diciembre de 2021,
que señala:
De acuerdo con lo establecido en la ley Nº19.913, y en concordancia con la facultad legal
expresada en la letra f) del artículo 2° del mismo cuerpo legal, en cuanto a impartir instrucciones
de carácter general a las personas naturales y jurídicas que ejercen una actividad económica de
aquellas que la propia ley señala en su artículo 3°, se han dictado las presentes instrucciones para
ser cumplidas por las Oficinas de Representación de Bancos Extranjeros en Chile, buscando con
ello un adecuado cumplimiento de las obligaciones de prevenir e impedir la mala utilización del
sistema financiero, y de otros sectores de la actividad económica, para la comisión de los delitos
de lavado de activos o financiamiento del terrorismo contemplados en el artículo 1º de la ley
Nº19.913. Así, se instruye a las Oficinas de Representación de Bancos Extranjeros en Chile la
inscripción en el Registro de Entidades Reportantes de la Unidad de Análisis Financiero; la
designación de un oficial de cumplimiento; implementar los procedimientos de debida diligencia
y conocimiento de clientes; reportar las operaciones sospechosas que adviertan en el ejercicio de
su actividad; reportar las operaciones sospechosas por la identificación de personas naturales o
jurídicas incluidas en las Listas de Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas; realizar capacitaciones sobre la materia a sus trabajadores(as), y crear y mantener
registros especiales.
El texto íntegro de esta circular se encuentra publicado en la página web de la Unidad de
Análisis Financiero (www.uaf.cl).- Marcelo Alejandro Contreras Rojas, Director (S), Unidad de
Análisis Financiero.
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