Exejecutivo denuncia que OAS hizo contratos fraudulentos en 7 países donde operaba, entre ellos Chile - 1 de Marzo de 2019 - El Mercurio - Noticias - VLEX 769903661
Información jurídica inteligente
 Chile | +56 (2) 28 98 60 32

Exejecutivo denuncia que OAS hizo contratos fraudulentos en 7 países donde operaba, entre ellos Chile

Document Citado por Relacionados
Vincent

El gerente del área internacional de la contabilidad clandestina de la constructora brasileña OAS, el exejecutivo Alexandre Portela Barbosa, reveló en una delación compensada que la firma usó contratos ficticios en siete países para generar recursos ilícitos usados en pagos de coimas y de "caja dos" en Brasil y en el extranjero.Según la declaración de Portela Barbosa, fueron usados para este fin ilícito unidades de OAS con sede en Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Perú, Trinidad y Tobago y las Islas Vírgenes Británicas. Los contratos fraudulentos firmados entre 2010 y 2014 por esas ramas de la constructora totalizaron unos US$ 120 millones, y abastecían cuentas de cambistas, que movían los recursos clandestinos de OAS en el extranjero o enviaban el dinero a Brasil, de acuerdo con la delación a la que tuvo acceso O Globo.Uno de los fraudes relatados involucró, en 2012, una usina hidroeléctrica en Ecuador, construida por la sucursal de OAS en el país. Portela Barbosa cuenta que visitó las obras en compañía de otro ejecutivo de la constructora, porque esta presentaba un "margen de lucro importante" que facilitaría el desvío de dinero."Debido a que la constructora OAS estaba preparando un contrato importante en Ecuador, en la ciudad de Babahoya (el llamado "Proyecto Multipropósito UHE Baba"), fuimos al campamento de la obra a buscar informaciones que hubiesen sido producidas por la firma para verificar si podríamos utilizarlas para elaborar uno o más contratos ficticios", dijo el exejecutivo.Tras ese análisis y la intermediación de cambistas, OAS Ecuador contrató una empresa de fachada con sede en España. "Con ese esquema, se generó una 'caja dos' con un valor bruto de US$ 9,2 millones, por medio de un contrato 100% ficticio, de servicios de consultoría e ingeniería que nunca fueron prestados", relató Portela Barbosa."Evidencias"Una de las operaciones más grandes ocurrió en Trinidad y Tobago. Portela Barbosa contó que fue al país y un director de OAS le pidió analizar estudios técnicos producidos por la sucursal de la empresa, llamado de "evidencias", para respaldar una obra que se ejecutaría en el país. A continuación, sería realizado un contrato ficticio con la empresa de fachada para lavar dinero y cuya finalidad sería producir esos estudios que ya estaban listos."El colaborador analizó estas 'evidencias' y, a partir de ellas, construyó una minuta de contrato...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

Búsquedas relacionadas:

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR