Los correos que muestran cómo Chang transfirió US$ 14 millones de los dineros captados a sus cuentas
Según detallaron los fiscales de Alta Complejidad Oriente, Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, en la audiencia de formalización que se realizó el miércoles -donde se le imputó a Chang, en ausencia, estafa reiterada, infracción a la Ley General de Bancos y de Mercado de Valores, más lavado de activos- se crearon sociedades de distinto tipo donde estos dineros se iban recolectando y luego gastando. Los fondos pasaron además por varias cuentas corrientes, nacionales y extranjeras, de Chang. Estas últimas, según la fiscalía, son cerca de cincuenta.
Gajardo explicó que "las captaciones se hacen con Onix Capital S.A., pero luego estos dineros, en vez de destinarse a la inversión, son transferidos en muchas ocasiones a las cuentas personales del propio señor Chang o a otras cuentas, en Chile, de otras empresas que también son del señor Chang".
Cuentas en extranjero
El primer correo está fechado 8 de octubre de 2015. El último es de 30 de marzo de 2016. Son seis meses de comunicaciones con instrucciones para transferir fondos de las empresas del grupo a sus cuentas personales, en ocasiones, detallando para qué usará los dineros (ver relacionado).
Por ejemplo, en un correo fechado el 9 de marzo de 2016 -cuando Chang ya estaba en conocimiento de que había una indagatoria en su contra- ordenó transferencias en pesos desde cuatro sociedades (Onix, Higlander, Alberto Chang SpA y la del mismo nombre que es una E.I.R.L.) a su cuenta personal del Banco de Chile por $60 millones, $80 millones, $30 millones y $30 millones, respectivamente.
Y solicitó que con ese total transferido se compren US$ 300 mil dólares y envíen a su cuenta del banco JP Morgan Chase en Estados Unidos.
En otros correos se leen solicitudes de trasferencias para gastos de notario en Malta y abogados, para el seguro anual de su avión en EE.UU., pagar la cuota mensual de construcción de casa en la isla Mosquito o cuentas de su apartamento en Londres.
Para esos gastos en el extranjero, Chang ocupa una cuenta en el Lloyds de Inglaterra, el Societe Generale de Luxemburgo (el cual usa para pagar el seguro anual de su yate y donde tiene un trust ), el RBC Royal Bank de Canadá o el VP Bank de las Islas Vírgenes Británicas.
Según comentó la defensa de Chang en la audiencia de formalización -representada por los abogados Carlos Castro y Ricardo Freire-, nunca hubo "una actividad dedicada a disimular el origen de los bienes".
Declaración de Chang
La única declaración que ha prestado Chang en el...
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