Circular núm. 61, publicada el 04 de Febrero de 2022. INSTRUYE SOBRE EL ALCANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LA LEY Nº19.913 Y DE LAS CIRCULARES DICTADAS POR LA UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO - MINISTERIO DE HACIENDA - MINISTERIOS - Legislación Oficial - Legislación - VLEX 894411761
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Circular núm. 61, publicada el 04 de Febrero de 2022. INSTRUYE SOBRE EL ALCANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LA LEY Nº19.913 Y DE LAS CIRCULARES DICTADAS POR LA UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO

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Vincent
Publicado enDiario Oficial
EmisorMINISTERIO DE HACIENDA
Rango de LeyCircular

INSTRUYE SOBRE EL ALCANCE DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LA LEY Nº19.913 Y DE LAS CIRCULARES DICTADAS POR LA UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO

Extracto de circular de la Unidad de Análisis Financiero N° 61, de 30 de diciembre de 2021, que señala:

De acuerdo con lo establecido en la ley Nº19.913, y en concordancia con la facultad legal expresada en la letra f) del artículo 2° del mismo cuerpo legal, en cuanto a impartir instrucciones de carácter general a las personas naturales y jurídicas que ejercen una actividad económica de aquellas que la propia ley señala en su artículo 3°, se han dictado las presentes instrucciones para ser cumplidas por las Oficinas de Representación de Bancos Extranjeros en Chile, buscando con ello un adecuado cumplimiento de las obligaciones de prevenir e impedir la mala utilización del sistema financiero, y de otros sectores de la actividad económica, para la comisión de los delitos de lavado de activos o financiamiento del terrorismo contemplados en el artículo 1º de la ley Nº19.913. Así, se instruye a las Oficinas de...

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