Caval: Fiscalía investiga patrimonio y traspaso de dineros a sociedades de Compagnon, Valero y Chadwick - 6 de Marzo de 2016 - El Mercurio - Noticias - VLEX 606943478
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Caval: Fiscalía investiga patrimonio y traspaso de dineros a sociedades de Compagnon, Valero y Chadwick

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El fiscal regional de O'Higgins, Luis Toledo, y el fiscal jefe de Rancagua, Sergio Moya, realizan diversas diligencias en ese sentido y que son parte de un protocolo cuando se está frente a delitos económicos, tributarios y de la ley de quiebras, que involucran dinero.

Esto explica que en las últimas semanas la fiscalía haya solicitado los movimientos migratorios de los imputados y de las redes familiares.

En el caso de los socios de Caval, Natalia Compagnon y Mauricio Valero, se indaga un traspaso de $25 millones en 2012 -donde la empresa ganó $1.200 millones- a una sociedad llamada San Lucas.

Caval fue formalizada por la Ley de Responsabilidad Jurídica de las Empresas por soborno. Según la investigación del Ministerio Público, fue Valero quien habría sobornado a dos funcionarios públicos de la municipalidad, por un total de $20.323.620, para cambiar el uso de suelo de los terrenos de Machalí.

San Lucas se creó el 24 de agosto de 2012 -meses después de formarse Caval- como una sociedad anónima cerrada, llamada "Inmobiliaria e Inversiones San Lucas S.A.". Su objetivo: la "adquisición, venta y enajenación a cualquier título de bienes muebles y raíces, corporales e incorporales, su explotación bajo la forma de compraventa, loteos, urbanizaciones, enajenaciones de cualquier especie o arrendamientos y otros", como también la "inversión en bienes raíces" y la "realización de estudios e informes relacionados con las materias descritas".

El capital inicial fue de $5 millones, donde Compagnon aportó $4,5 millones y su madre el dinero restante. El 31 de agosto de ese año tuvo lugar una sesión de directorio, donde asistieron Compagnon, Valero y Marcelo Carreño (contador de Caval y cercano a Valero). En esa sesión se acordó designar como presidente del directorio a la madre de Compagnon y a la nuera de la Presidenta como gerenta general.

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