Caso Yarur: levantan secreto bancario de ex superintendente de Valores en EE.UU.
La última iniciativa legal la había tomado Daniel Yarur Elsaca, ex superintendente de Valores y Seguros (1994-2000), que en enero pasado se querelló criminalmente contra su primo Jorge Yarur Bascuñán, dueño del Museo de la Moda e hijo del antiguo controlador del Banco Bci, por calumnias.
Ahora, la defensa de Yarur Bascuñán, encabezada por el abogado Juan Pablo Hermosilla, arremete en esta disputa, donde reclama alrededor de US$ 60 millones de los que se habría apropiado Daniel mientras administraba el patrimonio de su cliente.
-¿Cómo toma la querella criminal en contra de Jorge Yarur?
"No hemos sido notificados ni requeridos sobre eso. Esta querella la presentaron un día antes de la última audiencia en EE.UU. para indicarle al juez de ese país que Jorge está hasta querellado criminalmente en Chile. Trataron de generar impacto a través de una maniobra distractiva".
-¿Qué opina de la querella?
"No aporta nada nuevo. Los hechos que ellos acusan se han demostrado que son falsos por los distintos jueces que han revisado el caso".
-¿En qué van los procesos judiciales en el extranjero?
"En Estados Unidos iniciamos acciones legales para que se le abran las cuentas corrientes a Daniel y una demanda civil para recuperar el dinero".
"Antes no sabíamos dónde estaban los dineros que Daniel dijo que se había llevado. Nos imaginamos que estaban en paraísos fiscales, y por eso pedimos congelamiento de bienes en sus cinco sociedades en Islas Vírgenes, lo que nos fue concedido. Pero teníamos indicios de sus actividades en Nueva York, no solo porque viajaba periódicamente para allá, sino que sabíamos de una operación que no fue revisada en Chile, porque la conocimos después, donde él se apropia de casi US$ 2 millones de dividendos del Bci de Jorge. Así es como se gira un cheque a nombre de una sociedad de Jorge, y Daniel lo toma y lo deposita en una cuenta personal en Estados Unidos. Cuando nos percatamos de esto, acudimos a la Justicia de ese país para pedir que los bancos nos informen acerca de las cuentas corrientes de Daniel Yarur".
-¿Le permitieron acceder a las cuentas?
"La Justicia norteamericana federal accedió a nuestra petición, requirió la información a los bancos y estos entregaron los detalles de las cuentas corrientes hace aproximadamente un año. Terminamos de procesarla hace unos dos meses. Son más de 30 cuentas que logramos abrir en, a lo menos, tres bancos".
-¿Cuánto dinero hay en esas cuentas?
"Hay movimientos por más de US$ 200 millones...
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