Caso SQM: Los antecedentes de la fiscalía para formalizar a Giorgio Martelli, Clara Bensan y Alejandro Sule
Todo esto será usado por el fiscal nacional, Sabas Chahuán, y los persecutores Carmen Gloria Segura y Emiliano Arias para imputar cargos a siete personas, quienes (en su mayoría) están ligadas a posibles financiamientos irregulares de campañas políticas del oficialismo.
En el caso de Martelli se indagan los 23 pagos realizados por SQM Salar, filial de la minera, a su sociedad entre 2012 y 2013, vinculados con la "precampaña" presidencial de Michelle Bachelet. Estos suman $246 millones, y la misma compañía -en una de sus rectificatorias ante el Servicio de Impuestos Internos (SII)- los consideró carentes de respaldo.
Pero también existe la eventual facilitación de facturas y boletas ideológicamente falsas, más la evasión del impuesto a las donaciones, en relación con Bensan, contadora vinculada a la DC.
La mujer reconoció ante el Ministerio Público haber emitido dos facturas de su empresa Agesin a SQM, sin contraprestación alguna, a petición de Martelli, por $92 millones, dineros que este le habría dicho irían a la campaña de Eduardo Frei en 2009.
Admitió, además, haber incluido documentación tributaria ficticia en su contabilidad -parte de ella, dijo, facilitada por el geógrafo-, dado que los pagos de la minera aumentarían su base imponible.
Si bien ambos grupos de hecho podrían configurar delitos tributarios, la inexistencia de denuncia o querella del SII (requisito para iniciar la persecución penal de ilícitos de este tipo) podría explicar la inclusión de la fiscalía -en su petición de formalización- de delitos del Código Penal, como el contrato simulado, apropiación indebida y devoluciones indebidas fiscales.
Parte de los antecedentes fueron puestos a disposición de la fiscalía por Martelli y Bensan, lo que puede ser considerado como colaboración con la indagatoria. Esto podría impactar en las medidas cautelares que se pidan al tribunal respecto de ambos imputados: según fuentes allegadas a la causa, a pesar de no ser un tema cerrado, el ánimo del Ministerio Público no iría por la vía de solicitar la medida cautelar más gravosa respecto de ellos; esto es, la prisión preventiva, sino más bien hacia un arresto domiciliario total, en un caso, y firma y arraigo, en el otro.
Otras campañas
Alejandro Sule también deberá enfrentar esta audiencia. Según los antecedentes, dos militantes radicales y un tercero cercano al partido declararon ante el Ministerio Público que las boletas que emitieron a SQM fueron pedidas por este, por un total de $20...
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