Caso Penta: Nueva querella del SII incluye ocho facturas indagadas por financiamiento a campañas
En la presentación, el organismo abrió formalmente la puerta para pesquisar la arista política, ya que se mencionan ocho facturas calificadas como ideológicamente falsas, presentadas en su contabilidad por las Empresas Penta S.A. Esto, por trabajos no realizados que están siendo indagados por la Fiscalía Metropolitana Oriente por posible financiamiento ilegal a campañas políticas.
Entre las facturas hay dos emitidas por las empresas Inversiones y Mandatos (relacionada con el ex senador de la UDI Jovino Novoa), por $ 5 millones cada una; cinco de Vox Comunicaciones, por un total de $120 millones (relacionada con Laurence Golborne), y una de Cactus Consultores SpA, por $20 millones (del ex ministro de Hacienda Andrés Velasco). La acción legal no está dirigida contra alguno de los tres.
"Empresas Penta S.A. presentó ochos facturas no afectas o exentas de IVA falsas", dice el SII.
La acción judicial está dirigida en contra de 11 personas. Los dueños del grupo Penta, Carlos Délano y Carlos Lavín, por ser representantes legales de Inversiones Penta III Limitada y Empresas Penta S.A., además de Manuel Antonio Tocornal, ex gerente de Penta S.A.; el representante legal de Empresas Penta S.A., Óscar Buzeta; el ex contador del holding Marcos Castro y Samuel Irarrázabal. Este último es yerno de Délano y representante legal de Inmobiliaria Los Estancieros S.A.
Todos ellos, por el delito tributario de presentar "declaraciones maliciosamente incompletas o falsas que puedan inducir a la liquidación de un impuesto inferior al que corresponda" (artículo 97 N° 4, inciso primero).
La acción judicial está dirigida también contra el ex directivo y gerente general de Empresas Penta III, Hugo Bravo, por este mismo ilícito, y el del inciso tercero del Código Tributario, que sanciona al que "simulando una operación tributaria o mediante cualquier otra maniobra fraudulenta, obtuviere devoluciones de impuestos". Estas maniobras fueron realizadas en sus sociedades Inversiones y Asesoría Challico Ltda. y Administración e Inversiones Santa Sarella Ltda.
Por este mismo ilícito, el SII se querelló en contra del ex fiscalizador del organismo Iván Álvarez, actualmente preso y acusado en el caso FUT.
A la lista se suman las esposas de los controladores de Penta, María de la Luz Chadwick y Verónica Teresa Méndez, cónyuges de Lavín y Délano, respectivamente. Además de Verónica Winkler, cónyuge de Francisco Astorga, ex subgerente de Administración Penta, que presentó 63 "boletas...
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