Bandas dedicadas al narcotráfico tienen una nueva forma de lavar dinero: invierten en criptomonedas - 27 de Marzo de 2021 - El Mercurio - Noticias - VLEX 863088590
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Bandas dedicadas al narcotráfico tienen una nueva forma de lavar dinero: invierten en criptomonedas

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Vincent

El fenómeno global del narcotráfico es una de las principales preocupaciones de las autoridades en el país. El alza de la violencia en ciertos delitos, como los robos con intimidación que cada vez devienen en más homicidios, se relaciona en algunos casos con ajustes de cuentas entre organizaciones criminales ligadas al narcotráfico, que buscan el control de los territorios.En ese contexto, hace casi dos años la Brigada de Lavado de Activos de la PDI (Brilac), que depende de la Jefatura Nacional de Robos y Focos Criminales, ha volcado su trabajo a buscar nuevas formas en que estas organizaciones intentan blanquear su patrimonio y lavar dinero: el uso de criptomonedas.La introducción de este instrumento de pago en algunos mercados internacionales generó una nueva oportunidad para que estas organizaciones puedan legitimar sus ganancias. "Más que identificar una banda en específico, este fenómeno es parte de los procesos de evolución del lavado de activos. Como área especializada, tenemos que realizar actualizaciones de los procesos de lavados", explica el comisario Johnny Fica, jefe de la Brilac.Añade que el trabajo de la Brilac es tan dinámico como lo son los delitos y la forma de blanquear las ganancias: "Las técnicas de lavado, como procedimientos, no son estáticas. No existe un solo procedimiento que se vaya perpetuando en el tiempo, sino que los procedimientos de lavado van evolucionando a medida que evolucionan también los delitos". Respecto del uso de criptomonedas, señala que es un fenómeno que estudian hace casi dos años.Criptomonedas como medio de pago en transacciones de drogaEn específico, al hablar del narcotráfico, "y si nos preguntamos por qué apuntan a este nuevo mercado, la respuesta es porque las criptomonedas hoy les están dando las opciones de blanquear el dinero y darle una apariencia de legalidad", reflexiona Fica."Hemos detectado organizaciones criminales que están utilizando las criptomonedas no solo para lavar o blanquear el dinero, sino directamente como instrumento de pago en transacciones de crimen organizado, por ejemplo, para pagar tráfico de drogas o cualquier otra actividad relacionada con tráfico", asegura el comisario.Problemas de trazabilidadEstamos frente a una ruptura de paradigma en que cambió la forma de transar del crimen organizado, asegura Fica, en el sentido de que si las transacciones se hacían hasta hace algunos años en dinero físico, y luego eso pasó al dinero a través de las cuentas bancarias...

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