ASESORIAS E INVERSIONES BONUS BIENESTAR SpA
| Fecha de publicación | 23 Octubre 2021 |
| Número de registro | CVE-2029680 |
| Sección | Empresas y Cooperativas |
| Número de Gaceta | 43.085 |
CVE 2029680 |Director: Juan Jorge Lazo Rodríguez
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DIARIO OFICIAL
DE LA REPUBLICA DE CHILE
Ministerio del Interior y Seguridad Pública V
SECCIÓN
CONSTITUCIONES, MODIFICACIONES Y DISOLUCIONES DE SOCIEDADES Y COOPERATIVAS
Núm. 43.085 | Sábado 23 de Octubre de 2021 | Página 1 de 3
Empresas y Cooperativas
CVE 2029680
EXTRACTO
IVAN GARCIA ASTABURUAGA, Notario Público Suplente del Titular de la Segunda
Notaria de San Vicente de Tagua Tagua Ignacio Javier Gonzalez Lopez, certifico: Que en Junta
Ordinaria de Accionistas de ASESORIAS E INVERSIONES BONUS BIENESTAR SpA o
BONUS BIENESTAR SpA, de fecha 02 septiembre 2021, cuya acta fue reducida a escritura
pública ante el titular de esta Notaria, también con esa misma fecha, que el Directorio de
ACCIONISTAS ASESORIAS E INVERSIONES BONUS BIENESTAR SpA o BONUS
BIENESTAR SpA., celebrada con fecha cinco de agosto, y declara que esta se encuentra firmada
por las señores don JOSE FRANCISCO LADRON DE GUEVARA DEL REAL, doña ANA
MARIA FERRER ROCUANT, don FRANCISCO JAVIER LADRON DE GUEVARA
PIZARRO y don FRANCISCO JAVIER DONOSO BARRIGA, y que esta se encuentra adherida
al libro de acta, con la con la asistencia de la totalidad de sus socios don JOSE FRANCISCO
LADRON DE GUEVARA DEL REAL, doña ANA MARIA FERRER ROCUANT, quienes
representan el 100% de las acciones de ASESORIAS E INVERSIONES BONUS BIENESTAR
SpA. Don FRANCISCO JAVIER LADRON DE GUEVARA PIZARRO, actúa como secretario
para todos los efectos legales. Previamente los comparecientes indican y ratifican que han sido
citados legalmente y conforme a Estatutos a la presente Asamblea Ordinaria. Siendo los
comparecientes el 100% de las acciones se inicia el tratamiento de las materias. 1. Designación
de Gerente: Se designa, por unanimidad, Gerente General a don Francisco Javier Ladron de
Guevara Pizarro, quien agradeció la confianza depositada. 2. Poderes: En el desempeño de sus
funciones, el Gerente, tendrá las siguientes facultades y atribuciones, además de las que les
señale la ley y el Reglamento de Sociedades por Acciones, Anónimas y demás pertinentes: a)
Impulsar y realizar las operaciones sociales y supervigilar la administración de la sociedad,
ajustándose en todos sus actos a las leyes, a estos estatutos, a los reglamentos internos de la
sociedad, y a los acuerdos del Directorio e instrucciones de su Presidente. b) Firmar todos los
documentos y contratos que correspondan a las operaciones sociales y que importen el
cumplimiento de los acuerdos que haya tomado el Directorio y/o su Presidente; e) Representar,
judicialmente, a la sociedad. Estará, especialmente, investido de las facultades de desistirse en
primera instancia de la acción deducida, aceptar la demanda contraria, absolver posiciones,
renunciar los recursos o los términos legales, transigir, comprometer, otorgar a los árbitros
facultades de arbitradores, aprobar convenios y percibir; d) Celebrar contratos de trabajo con el
personal, pudiendo fijar remuneraciones, funciones, plazos y demás estipulaciones que sean
procedentes, vigilar su conducta, suspenderlos y poner término a dichos contratos. Impartir, a los
trabajadores de la sociedad, las órdenes e instrucciones necesarias para el buen desempeño de sus
funciones, guardando estricta conformidad con los acuerdos del Directorio. Podrá liquidar y
pagar imposiciones previsionales, declarar tributos y efectuar todos los trámites y gestiones que
sean necesarios en relación con estas materias ante el Instituto de Normalización Previsional,
Administradoras de Fondos de Pensiones, Institutos de Salud Previsional, Servicio de Impuestos
Internos y otros. Podrá, también, actuar con las más amplias facultades ante la Inspección del
Trabajo correspondiente, en todo lo relacionado con los problemas laborales que puedan
presentarse con el personal que deba contratar, y ante la Empresa de Correos de Chile, Aduanas
y demás organismos e Instituciones Administrativas fiscales, semifiscales o de administración
mixta o autónoma y municipales, en relación con las actividades de dichos organismos en
materias propias de la sociedad. Para el debido cumplimiento de este mandato, podrá otorgar y
suscribir todos los instrumentos públicos o privados, cartas, solicitudes o comunicaciones que
sean procedentes. En el uso de esta autorización podrá retirar, de las oficinas fiscales,
telegráficas, cablegráficas, de télex, de fax, de aduanas, etcétera, toda clase de mercaderías,
productos, maquinaria, correspondencia, certificados,encomiendas, comunicaciones, giros
postales, telegráficos o por télex o fax; e) Reducir a escritura pública las actas de las Juntas
Ordinarias y Extraordinarias de Accionistas cualquier acuerdo del Directorio; I) Celebrar con
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