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§1. Auge y fundamentos del Criminal Compliance

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AutorAlejandro J. Rodríguez Morales
Páginas11-18
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Aspectos fundAmentAles del criminAl compliAnce
§1. auge y fundaMentos del cri Minal coMPliance
En la actualidad no cabe duda de que uno de los temas que mayor
interés ha ido adquiriendo en cuanto a la regulación jurídica (y
concretamente jurídico-penal) de la actividad económica, estando en
el epicentro del ámbito corporativo o empresarial, es el atinente al
denominado Criminal Compliance.
Se trata de un tema que puede calicarse como el más relevante en
el Derecho penal económico contemporáneo y que ha generado gran
interés y estudio en países como España, Chile, Colombia, México,
Perú, Brasil, Panamá, Argentina y Venezuela.
La denominación empleada, en inglés, y que pudiera ser traducida
al español como “cumplimiento normativo penal”, se viene utilizando
de manera recurrente para designar un especíco, aunque amplio,
ámbito vinculado al funcionamiento de las empresas y por ende al
Derecho penal económico, del que en denitiva forma parte (si bien
en algunas ocasiones y según el enfoque correspondiente, como se
procurará mostrar luego, lo excede).
Así las cosas, es posible sostener ante todo que el Criminal
Compliance es un concepto que se encuentra en auge y que a la vez
resulta de suma importancia dado el impacto que viene teniendo y el
consenso cada vez mayor acerca de la conveniencia y la necesidad de
que las empresas incorporen de manera ineludible dicho concepto en
su quehacer cotidiano, implementando en consecuencia los respectivos
“programas de cumplimiento normativo penal”, “sistemas de gestión
de Compliance” o “Criminal Compliance programs” en su seno.
Es de observar, a su vez, que en cualquier caso es cierto que desde
hace ya mucho más tiempo se ha venido abordando y analizando
todo lo referido a la delincuencia económica, los delitos cometidos
en el ámbito de la empresa, la responsabilidad penal de las personas
jurídicas y, en general, el Derecho penal económico1. Sin embargo, lo
que también es cierto es que la temática concreta que hoy se designa
usualmente como Criminal Compliance ha cobrado un signicado
particular y ha obtenido una especial atención solamente desde hace
1 Sobre dichos temas, RODRÍGUEZ MORALES, Alejandro J. Derecho penal económico. Una
aproximación. Ediciones Paredes. Caracas, Venezuela. 2011.

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