Resolución 090-2014 de la Unidad de Análisis Financiero, del 07-10-2014 - Doctrina Administrativa - VLEX 858002267

Resolución 090-2014 de la Unidad de Análisis Financiero, del 07-10-2014

JurisdicciónChile
Número de resolución090-2014
Fecha07 Octubre 2014
Año2014
Actividad EconómicaCorredor de Propiedades
Tipo de procesoIncumplimiento Circulares UAF 34, 49
UNIDAD
DE
ANÁLISIS
FINANCIERO
GOBIERNO
DE
CHILE
RES.
EXENTA
Dj.
N
108-669-2014
ROL
090-2014
PONE
TÉRMINO
AL
PROCESO
SANCIONATORIO
Y
APLICA
SANCIÓN
QUE
INDICA.
Santiago,
7
de
octubre
de
2014.
VISTOS:
Lo
dispuesto
en
la
los
41,
ambos
de
la
el
Decreto Supremo
N° 16,
de
2013,
del
Ministerio
de
Hacienda;
las
Circulares
N°s
34,
de
2007,
y
49,
de
2012,
ambas
de
la
Unidad
de
Análisis Financiero;
las
Resoluciones
Exentas
Dj.
N°s
108-210-2014, 108-257-2014
y
108-361
-2014;
y
CONSIDERANDO:
Primero)
Que,
la
Unidad
de
Anális
s
Financiero
por
Resolución
ExentaN°
108-210-2014,
de
4
de
abril
de
2014,
formuló
cargos
e
inició
un
proceso
sancionatorio
en
contra
del
sujeto
obligado
Emes
Propiedades,
por
hechos que
constituirían
una
infracción
al
artículo
S~
de
la
y
a
las
instrucciones
impartidas
por
esta
Unidad
de
Análisis
Financiero,
en
las
Circulares
UAF
N°s
34,
de
2007,
y
49,
de
2012,
esto
es,
la
obligación
de
enviar
el
Registro
de
Operaciones
en
Efectivo
(ROE)
correspondiente,
en
este
caso,
al
Segundo
Semestre
del
año
2013.
Segundo)
Que,
con
fecha
29
de
abril
de
2014,
se
notificó
al
sujeto
obligado
de
conformidad
al
artículo
44
del
Código
de
Procedimiento
Civil
la
Resolución
individualizada
en
el
Considerando
Primero precedente,
previa
dictación
de
la
Resolución
Exenta
Dj.
108-257-2014
que
autorizara
al
efecto
ese
tipo
de
notificación.
Tercero)
Que,
atendido
a
que
dentro
del
plazo
legal,
el
sujeto
obligado
no
presentó
descargos
de
conformidad
con
lo
dispuesto
en
la
con
fecha
23
de
junio
de
2014
esta
Unidad
dictó
la
Resolución
Exenta
Dj.
108-361-2014,
mediante
la
cual
tuvo
por
no
presentados
descargos
y
abrió
un
término
probatorio,
fijando
un
punto
de
prueba.
Esta
resolución
fue
notificada
al
sujeto
obligado
por
carta
certificada,
recibida
en
la
oficina
postal
de
destino
el
día
25 de
junio
de
2014,
según
consta
en
el
expediente
administrativo.
Cuarto)
Que,
habiendo
vencido
el
término
probatorio
decretado
en
este
procedimiento,
el
sujeto
obligado
no
ha
comparecido
a
rendir
prueba alguna
de
conformidad
a
lo
establecido
en
el
artículo
22 de
la
Quinto)
Que,
en
consecuencia,
no
se
ha
acreditado
ningún
hecho que
permita
desvirtuar
los
cargos
formulados
por
esta
Unidad
en
su
Resolución
Exenta
Dj.
108-210-2014,
como
tampoco ninguna circunstancia
que
permita
eximir
de
dichos
cargos
a
Emes
Propiedades.
Sexto)
Que,
revisadas
las
bases
de
datos
de
esta
Unidad
de
Análisis
Financiero,
y
como
consta
en
copia
del
listado
de
reportes
ROE
que
se
incorpora
a
este
proceso
sancionatorio
mediante
la
presente
resolución exenta,
el
sujeto
obligado
en
referencia
realizó
el
envío
del
Registro
de
Operaciones
en
Efectivo
correspondiente
al
segundo
semestre
del
año
2013,
solo
con
fecha
11
de
agosto
de
2014.
Moneda
975
piso
17—
Santiago,
Chile
Tel.
(56.2)
439
3000
Fax
(56.2)
439 3005

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